Latam wciąż nieprzygotowany do radzenia sobie z przestępczością kryptograficzną i oszustwami, zgodnie z raportem GFI – Emerging Markets Bitcoin News

Według niedawnego raportu Global Financial Integrity (GFI), think tanku z siedzibą w Waszyngtonie, Latam wciąż nie jest przygotowany do radzenia sobie z przestępstwami związanymi z kryptowalutami i oszustwami. W dokumencie stwierdza się, że regulacje kryptograficzne nie rozwinęły się wraz z przyjęciem tych nowych technologii, a rządy często nie wykrywały i nie karały przestępstw związanych z kryptowalutami.

GFI: Latam wciąż narażony na przestępstwa związane z kryptowalutami

Podczas gdy przyjęcie kryptowaluty ogromnie wzrosło w Latam ze względu na wyjątkową sytuację gospodarczą i trudności krajów tego obszaru, regulacja kryptowalut nie rozwinęła się na równi. Jest to jeden z wniosków zawartych w raporcie zatytułowanym „Kryptowaluty: ryzyko przestępczości finansowej w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach”, opublikowanym 14 listopada.

Wyprodukowany przez Global Financial Integrity, finansowy think tank z siedzibą w Waszyngtonie, The raport zbadał prawny rozwój kryptowalut w Latamie i na Karaibach, koncentrując się na krajach o wysokim stopniu adopcji kryptowalut, takich jak Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Salwador i Meksyk.

Raport znalazł kilka luk w przepisach niektórych z tych krajów, które mogą pozwolić przestępcom na wykorzystywanie kryptowalut do popełniania przestępstw związanych z praniem pieniędzy, które mogą pozostać niewykryte przez władze. W badaniu zauważono również, że w niektórych z tych krajów nadal brakuje przepisów dotyczących kryptografii, aby zająć się czymś więcej niż tylko opodatkowaniem kryptowalut, biorąc pod uwagę, że wykorzystanie kryptowaluty w Latam następujący sposób inne trendy w porównaniu z innymi regionami.

Zalecenia dotyczące polityki

Zgodnie z badaniem fundamentalne znaczenie dla tych krajów ma zrozumienie, że kryptowaluty to nowa klasa aktywów, którą należy zbadać w celu ustanowienia skutecznych przepisów, biorąc pod uwagę potrzeby każdego z krajów w Latam. Promowanie kampanii edukujących o kryptowalutach i możliwych zagrożeniach, na jakie narażeni są użytkownicy i inwestorzy podczas korzystania z tych nowych walut, to kolejne narzędzie, z którego mogą korzystać rządy.

Jednak według raportu jeden z najważniejszych środków, które te rządy muszą zastosować, dotyczy wdrożenia protokołów KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) wśród usługodawców, które mogą służyć do identyfikacji potencjalnych zagrożeń .

W ten sam sposób zaleca się przyjęcie zaleceń organizacji międzynarodowych, takich jak Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), w połączeniu z wzajemnym połączeniem tych agencji w celu współpracy i wymiany danych, które mogą prowadzić do ścigania podejrzanych spraw karnych.

Co sądzisz o najnowszym raporcie GFI na temat podatności krajów Latamu na przestępstwa związane z kryptowalutami? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.

Sergio Goszczenko

Sergio jest dziennikarzem kryptowalut mieszkającym w Wenezueli. Opisuje siebie jako spóźnionego do gry, wkraczając do kryptosfery, kiedy w grudniu 2017 r. nastąpił wzrost cen. Mając doświadczenie w inżynierii komputerowej, mieszkając w Wenezueli i będąc pod wpływem boomu kryptowalutowego na poziomie społecznym, oferuje inny punkt widzenia o sukcesie kryptowalut i o tym, jak pomaga niebankowym i niedocenianym.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons