Kolejny dziwaczny incydent wyszedł na światło dzienne, gdy Hapoalim Bank złożył niedawno list obronny, w którym oddalił roszczenia 69-letniej emerytki, Esther Freeman, o zezwolenie na zdeponowanie zysku w wysokości 320 tys. dolarów.
Freeman twierdzi, że prawie dziewięć lat temu osiągnęła wysokie zyski z inwestycji w Bitcoin o wartości 3,000 dolarów.
Nowa wojna przeciągania liny
Z doniesień lokalnych mediów wynika, że bank twierdzi, że naleganie na odmowę złożenia depozytu wynikało z przypadków wykorzystywania walut cyfrowych do ułatwiania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Freeman podobno złożył pozew przeciwko bankowi w listopadzie ubiegłego roku, żądając od podmiotu oświadczenia, że źródło pieniędzy zainwestowanych w Bitcoin jest „znane, jasne i poparte referencjami”.
W oświadczeniu banku wskazano jednak, że nie było możliwe prześledzenie ścieżki pieniędzy. Co więcej, nie mogli powiązać Freeman z zakupem kryptowalut dokonanym w 2013 r. To powiedziawszy, bank nie był nawet w stanie nawiązać połączenia, kiedy przeniosła środki ze swojego konta na zakup Bitcoinów.
W oświadczeniu banku napisano dalej:
„Tylko w przypadku, gdy środki wykorzystane na zakup wirtualnej waluty oraz wpływy zostały wypłacone i zwrócone z tego samego rachunku, można potwierdzić otrzymanie środków – wtedy powód nie spełnił tego warunku”.
Zagubiony ślad pieniędzy
Bank wskazał ponadto, że nie ma istotnych dowodów na zakup BTC, ponieważ Freeman nie kupił wspomnianej kryptowaluty na zarejestrowanej giełdzie, a zamiast tego od osoby prywatnej w zamian za gotówkę. W oświadczeniu czytamy:
„Powód nie przedstawił faktycznych odniesień do ceny zakupu wirtualnej waluty.”
Powiązując ryzyko finansowe z tego rodzaju transakcjami, Bank Izraela zauważył, że już w 2012 roku władze nakazały organizacjom bankowym nieprzyjmowanie depozytów środków z transakcji kryptowalutowych.
Jednak w obronie Freeman jej prawnik powiedział:
„To bardzo niefortunne dowiedzieć się, że Bank Hapoalim zdecydował się na zawziętą wojnę ze swoim wieloletnim klientem, emerytką, której jedynym pragnieniem jest otrzymanie na swoje konto bankowe pieniędzy, które należą do niej i pochodzą z cyfrowych monet, które kupowała przez wiele lat temu."
Warto zauważyć, że pod koniec 2013 roku cena BTC wynosiła około 800 dolarów, podczas gdy obecna cena wynosi 43,525.08 XNUMX dolarów.
Ten artykuł został pierwotnie opublikowany na FX Empire
Więcej od FXEMPIRE:
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/lady-turns-3k-bitcoin-320k-184758107.html