Sprawy w przestrzeni kryptograficznej nadal przybierają dramatyczny obrót! Teraz Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) obrała za cel KuCoin, główną giełdę aktywów cyfrowych, zarzucając naruszenie ustawy Commodity Exchange Act (CEA) i przepisów CFTC. Zarzuty są poważne i dotyczą szeregu działań związanych z handlem towarami.
Co nas czeka? Zagłębmy się w eksplorację.
KuCoin pod lupą
KuCoin, znaczący gracz na rynku kryptowalut, znajduje się w trudnej sytuacji, gdy CFTC zarzuca mu szereg naruszeń, w tym angażowanie się w nielegalne transakcje towarowe i działanie bez odpowiedniej rejestracji. Opłaty są rozległe i obejmują przestępstwa takie jak pozagiełdowe transakcje terminowe na towary i brak wdrożenia odpowiednich procesów KYC.
Według amerykańskiego prokuratora Damiena Williamsa KuCoin jest oskarżany o ukrywanie obecności wielu amerykańskich użytkowników na swojej platformie, pomimo przeprowadzania transakcji o wartości miliardów dolarów dziennie i bilionów dolarów rocznie. Co szokujące, giełda jest oskarżana o ułatwianie prania pieniędzy, przetwarzanie podejrzanych środków o wartości ponad 5 miliardów dolarów i wysyłanie ponad 4 miliardów dolarów.
Czy wiedziałeś? KuCoinowi i założycielom grozi do 10 lat więzienia za naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
W odpowiedzi KuCoin zaprzecza zarzutom, deklarując swoje zaangażowanie w przestrzeganie zasad i wszczynając wewnętrzne dochodzenia. Jednak batalia prawna trwa, co podkreśla powagę oskarżeń.
CFTC: Wyjdź po sprawiedliwość?
W odpowiedzi na rzekome naruszenia prawa przez KuCoin CFTC domaga się surowych kar. Należą do nich wypłata zysków, kary pieniężne, zakazy handlu i rejestracji oraz zakaz dalszych naruszeń.
Walka prawna pokazuje, jak skomplikowane jest regulowanie kryptowalut i jak ważne jest przestrzeganie zasad, aby chronić inwestorów i powstrzymywać nielegalne działania, takie jak pranie pieniędzy. CFTC wyjaśnia również, że będzie pociągać platformy kryptograficzne do odpowiedzialności za przestrzeganie amerykańskich przepisów.
Ale to nie wszystko!
Co dodaje kolejną warstwę złożoności, podmiotom powiązanym z KuCoin grożą zarzuty karne związane z ustawą o tajemnicy bankowej i prowadzenie nielicencjonowanej działalności w zakresie przekazów pieniężnych. Reakcja rynku była szybka, a natywny token KuCoin (KCS) odnotował 5% spadek po ogłoszeniu, wraz z 1% spadkiem ceny Bitcoina (BTC).
Ethereum i Litecoin pod mikroskopem
Jednak prawdziwym materiałem wybuchowym w tej sprawie jest ogłoszenie przez CFTC Ethereum i Litecoina jako towarów, obok Bitcoina, w procesie sądowym przeciwko KuCoin w związku z nielegalnymi transakcjami towarowymi. Rozwój ten ma istotne implikacje, szczególnie biorąc pod uwagę odmienne stanowisko SEC w sprawie Ethereum. Warto zauważyć, że w następstwie skargi złożonej przez rząd USA w sprawie karnej z KuCoin w sieci Ethereum wycofano aktywa o wartości około 500 milionów dolarów, jednak gorące portfele KuCoin nadal przechowują aktywa o wartości ponad 3.6 miliarda dolarów w Ethereum.
Przeczytaj więcej: Przewodniczący CFTC zastanawia się nad możliwą decyzją SEC w sprawie opieki nad Ethereum
Źródło: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/