Południowokoreańscy prokuratorzy dokonali nalotu na dwie największe w kraju platformy handlu monetami w ramach dochodzenia w sprawie inwestycji kryptograficznych polityka. Przejęli materiały od Upbit i Bithumb w związku z podejrzeniami o wykroczenia związane z zasobami kryptowalutowymi prawodawcy.
Południowokoreańskie organy ścigania sprawdzają zapisy z 3 platform kryptograficznych
Śledczy z Prokuratury Okręgowej w Seulu dokonali w poniedziałek nalotu na dwie wiodące krajowe giełdy aktywów cyfrowych w ramach dochodzenia wszczętego w odpowiedzi na narastający skandal związany z podejrzanymi transakcjami kryptograficznymi opozycyjnego prawodawcy.
Kim Nam-kuk, członek Zgromadzenia Narodowego Korei Południowej pierwszej kadencji, znalazł się pod ostrzałem po ujawnieniu, że w 800,000 roku posiadał około 2021 6 monet Wemix, wartych wówczas około 4.5 miliardów wonów (XNUMX miliona USD). W niedzielę wystąpił z Partii Demokratycznej.
Zapisy transakcji i inne materiały zostały przejęte z giełd Upbit i Bithumb, a także Kakao Klip, platformy blockchain prowadzonej przez koreańskiego giganta technologicznego Kakao Corp, ujawniła agencja informacyjna Yonhap, powołując się na prokuratorów.
Według raportu Kim ma cyfrowe portfele na trzech platformach i rzekomo przeniósł monety z Bithumb do Upbit na początku ubiegłego roku. Koreańska jednostka wywiadu finansowego uznała te transakcje za podejrzane i zgłosiła je prokuraturze.
Uważa się, że polityk wycofał aktywa przed wprowadzeniem tak zwanej „zasady podróżowania” w Korei Południowej, która wymaga od giełd zgłaszania danych osobowych właścicieli kryptowalut, gdy przekazywana kwota przekracza próg 1 miliona wonów.
Kim, który był jednym ze sponsorów ustawy opóźniającej opodatkowanie dochodów z wirtualnych aktywów w 2021 r., spotkał się również z zarzutami, że handlował monetami podczas posiedzeń parlamentarnej komisji sądowniczej w zeszłym roku. Był celem oskarżeń o konflikt interesów i wykorzystywanie informacji poufnych, a także podejrzeń dotyczących źródła pieniędzy na jego inwestycje w kryptowaluty.
Pod koniec ubiegłego roku prokuratorzy dwukrotnie wnioskowali o nakaz przeszukania i zajęcia portfeli kryptograficznych Kim Nam-kuka, ale południowokoreański sąd odrzucił te wnioski. Jednak w miarę jak skandal narastał w ostatnich tygodniach, rozszerzyli swoje śledztwo i byli w stanie ostatecznie uzyskać nakaz przeszukania platform kryptowalutowych.
Kim utrzymuje, że nie było nic złego w jego handlu kryptowalutami i obiecał pociągnąć publikacje do odpowiedzialności za to, co uważa za doniesienia medialne oparte na fałszywych informacjach. Tymczasem emitent tokena Wemix, Wemade, zaprzeczył zarzutom o udział w transakcjach kryptowalutowych prawodawcy, a także zagroził podjęciem kroków prawnych przeciwko fałszywym wiadomościom.
Czy sądzisz, że południowokoreański polityk będzie ścigany za swoje inwestycje i handel kryptowalutami? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Anney_Lier / Shutterstock.com
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/korean-crypto-exchanges-upbit-bithumb-raided-over-lawmakers-crypto-dealings/