Kenijscy studenci złapani za pranie pieniędzy w BTC.
Według Dyrekcji ds. Dochodzeń Kryminalnych (DCI) w Kenii, grupa kenijskich studentów kradnie e-maile z kartami kredytowymi osób z innych krajów, używając techniki zwanej phishingiem e-mailowym, aby kupić Bitcoiny za pomocą skradzionych kart.
BITCOINOWYCH ZBIORNIKÓW ZATRZYMANO
Znany gang, który włamywał się na karty kredytowe ludzi przed użyciem ich do zakupu bitcoinów i wymiany ich na walutę kenijską, został aresztowany w mieście Nakuru. Gang działający w domach w zamożnej dzielnicy Milimani był na naszym celowniku pic.twitter.com/BNG40QpxkU— DCI KENYA (@DCI_Kenya) 16 czerwca 2022 r.
Po uzyskaniu danych osobowych niewinnych ludzi za pomocą fałszywych e-maili, studenci używają skradzionych numerów kart kredytowych do zakupu bitcoinów, które następnie wymieniają na szylingi kenijskie.
Według raportu, studenci Kenyatta University, Francis Maina Wambui Alias Nick, lat 26, i Zellic Alusa, lat 25, zostali zatrzymani podczas nalotu w obecności dwóch młodych dziewcząt. Obaj podejrzani występują pod pseudonimem Nick.
Podczas aresztowania znaleziono rzeczy podejrzanego, w tym pięć komputerów, cztery telefony komórkowe, dwa urządzenia Wi-Fi, trzy dyski twarde i różne karty SIM.
Chociaż celem ekipy są karty kredytowe należące do osób mieszkających w innych krajach, Kenijczycy również ponieśli straty finansowe w wyniku cyberprzestępczości związanej z bankowością. W 2018 roku całkowite straty wyniosły 295 milionów dolarów, co stanowi wzrost w stosunku do 2017 milionów dolarów w 210 roku.
Prokuratura Okręgowa twierdzi, że dwaj studenci wykorzystają nieuczciwie zdobyte zyski, aby utrzymać swój ekstrawagancki tryb życia. Według doniesień studenci wykorzystywali również zrabowane pieniądze na zakup domów i angażowanie się w czynności seksualne
Po przeszukaniu mieszkania, w którym obie osoby prowadziły swoją działalność, DCI stwierdziło, że jednym ze znalezionych dokumentów była umowa najmu podpisana 25 maja na nieruchomość położoną w Juja i wycenioną na 850,000 7,240 Sh. (XNUMX USD).
Kilka dni przed nalotem kenijska policja uruchomiła laboratorium kryminalistyczne w celu zwalczania eskalacji cyberprzestępczości i oszustw związanych z kryptowalutami. To kolejny krok władz Kenii w celu powstrzymania hakerów, którzy wydają się nie mieć wpływu na ustawę z 2018 r. o nadużyciach komputerowych i cyberprzestępczości, która przewiduje karę 2 lat więzienia i grzywnę w wysokości 2,000 USD za wykorzystywanie sieci płatniczej do prania pieniędzy.
- Reklama -
Źródło: https://thecryptobasic.com/2022/06/20/kenyan-students-arrested-for-bitcoin-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kenyan-students-arrested-for-bitcoin-money-laundering