W liście skierowanym do prezesów instytucji finansowych Bank Centralny Kenii (CBK) powiedział, że instytucje finansowe działające w tym kraju muszą zaprzestać kontaktów z dwoma nigeryjskimi fintechami, Flutterwave i Chipper Cash. List powtarza twierdzenia gubernatora CBK Patricka Njoroge i Agencji Odzyskiwania Aktywów (ARA), że obie firmy nie mają licencji na działalność w Kenii.
Flutterwave i Chipper ścierają się z CBK
Centralny Bank Kenii (CBK) nakazał instytucjom finansowym w tym kraju zaprzestanie współpracy z dwoma nigeryjskimi startupami fintech, Flutterwave i Chipper Cash. Rozkaz przyszedł zaledwie 24 godziny po tym, jak gubernator CBK, Patrick Njoroge, miał powiedział dziennikarze, że te dwa podmioty nie mają licencji na działalność w Kenii.
Przed ogłoszeniem przez CBK, Sąd Najwyższy w Kenii orzekł, że konta bankowe Flutterwave zostały zamrożone, aby zrobić miejsce dla śledztwa w sprawie rzekomej nielegalnej działalności giganta fintech. Orzeczenie sądu umożliwiło następnie kenijskiej agencji odzyskiwania aktywów (ARA) zablokowanie dostępu Flutterwave do ponad 50 kont bankowych, które podobno posiadają prawie 60 milionów dolarów.
Jak poprzednio zgłaszane przez Bitcoin.com News, ARA twierdzi, że Flutterwave nie świadczy usług handlowych zgodnie z twierdzeniami, ale zamiast tego zajmuje się praniem brudnych pieniędzy. Jednak Flutterwave Zwolnione zarzutów i twierdził, że „posiada dokumentację, aby to zweryfikować”. Jednorożec Fintech, który 250 milionów dolarów na początku tego roku twierdziło również, że „utrzymuje najwyższe standardy regulacyjne w naszej działalności”.
Ponadto w oświadczeniu firmy fintech stwierdzono, że „praktyki i operacje przeciwdziałające praniu pieniędzy są regularnie kontrolowane przez jedną z firm z Wielkiej Czwórki”.
Dyrektorzy generalni instytucji finansowych poproszeni o potwierdzenie zgodności
Podczas gdy Flutterwave sugerowało w swoim oświadczeniu, że współpracuje z regulatorami, uwagi Njoroge i późniejszy list CBK do prezesów kenijskich instytucji finansowych z 29 lipca powtarzają zarzuty ARA, że Flutterwave zajmuje się „przekazami pieniędzy i usługami płatniczymi bez licencji i autoryzacji”.
Tymczasem pismo oprócz informowania szefów kenijskich instytucji finansowych o statusie koncesji na działalność obu fintechów, wymaga również od prezesów potwierdzenia przestrzegania nakazu w ciągu siedmiu dni.
„W związku z tym masz natychmiastowe zaprzestanie kontaktów z Flutterwave i Chipperem. Następnie jesteś zobowiązany, w ciągu siedmiu dni od daty wysłania pisma, potwierdzić do CBK zgodność z dyrektywą” – czytamy w liście CBK.
Zarejestruj swój adres e-mail tutaj, aby otrzymywać cotygodniowe informacje o afrykańskich wiadomościach wysyłane na Twoją skrzynkę odbiorczą:
Jakie są twoje przemyślenia na temat tej historii? Daj nam znać, co myślisz w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/kenya-central-bank-orders-financial-institutions-to-stop-dealing-with-two-nigerian-fintechs/