Kazachstan bada Crypto Mining Hotel, który rzekomo działa jako system Ponzi – wydobycie bitcoinów

Władze Kazachstanu wszczęły dochodzenie w sprawie wydobywczego biznesu hotelarskiego podejrzanego o bycie kryptopiramidą w ramach trwającej walki z nielegalną działalnością związaną z kryptowalutami. Platforma o nazwie Bincloud zwabiła inwestorów za pomocą popularnych aplikacji do przesyłania wiadomości.

Operatorzy Bincloud zatrzymali 16% funduszy inwestorów dla siebie

Pośród wzmożonych wysiłków na rzecz walki z oszustwami związanymi z kryptowalutami, kazachska Agencja Monitorowania Finansowego wszczęła dochodzenie przedprocesowe w sprawie firmy zajmującej się wydobywaniem kryptowalut, która rzekomo działa jako piramida finansowa. Jest kierowany przez departament nadzoru w regionie Zachodniego Kazachstanu, ogłosiła FMA, cytowana przez rosyjskie media kryptograficzne.

Osoby stojące za hotelem górniczym Bincloud rekrutowały inwestorów za pośrednictwem komunikatorów Whatsapp i Telegram, przekonując ich do zainwestowania pieniędzy w projekt oferujący wynajem sprzętu górniczego. W nagrodę obiecano im codziennie odzyskać od 5 do 6% zainwestowanej kwoty.

Oszuści zatrzymali 16% dochodów użytkowników hotelu, a komunikat prasowy szczegółowy. Kazachscy regulatorzy finansowi wzywają ofiary podejrzanego schematu Ponziego do skontaktowania się z regionalnymi oddziałami Agencji Monitorowania Finansowego i zgłoszenia ich spraw.

Dochodzenie Bincloud jest częścią rządowej ofensywy przeciwko przestępczości związanej z kryptowalutami. Ostatnio policja Kazachstanu Busted gang, którego członkowie rzekomo zmuszali informatyków do prowadzenia w ich imieniu podziemnych farm kryptowalut.

Nielegalna operacja wydobycia przyniosła organizatorom około pół miliona dolarów miesięcznych dochodów. Doniesienia medialne sugerowały, że podobnie jak inne podobne przedsięwzięcia, grupa przestępcza nie mogła działać bez ochrony lub powiązania z wysokimi urzędnikami lub biznesmenami.

Klimat biznesowy dla górników kryptowalut w Kazachstanie zmienia się

Utrzymując sztucznie niskie stawki za energię elektryczną, Kazachstan stał się magnesem dla przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem kryptowalut, gdy Chiny rozprawiły się z branżą w maju 2021 r. Jednak od tego czasu sytuacja się zmieniła i niektóre firmy już przeniósł ich sprzętu do innych hotspotów górniczych.

Podczas gdy administracja prezydenta Kassym-Jomarta Tokajewa wskazała, że ​​chce rozwijać krajowy przemysł kryptograficzny, rosnący deficyt energii obwiniany napływem górników wpłynął na jego polityka w sektorze, podczas gdy on również się rozpoczął rozpadnięcie się w sprawie nielegalnego wydobycia.

W lutym głowa państwa Kazachstanu podkreśliła, że ​​rząd w Nur-Sultan nie jest przeciwny prawu wydobycia kryptowalut, ale nalegał, aby wszystkie obiekty wydobywcze zostały zidentyfikowane i skontrolowane przez FMA. The zamówienie przyszedł, gdy firmy wydobywcze musiały stawić czoła przerwy w dostawie prądu w mroźne zimowe miesiące.

W lipcu Tokajew podpisana ustawa, która podniosła obciążenia podatkowe dla zarejestrowanych podmiotów górniczych. Ustawodawstwo wprowadziło zróżnicowane stawki podatkowe oparte na średniej cenie energii elektrycznej zużywanej do bicia cyfrowych monet, zwiększając dopłata egzekwowane na początku roku.

Czy spodziewasz się, że władze w Kazachstanie przeprowadzą inne dochodzenia w przestrzeni kryptograficznej? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev jest dziennikarzem z zaawansowanej technologicznie Europy Wschodniej, któremu podoba się cytat Hitchensa: „Bycie pisarzem jest tym, kim jestem, a nie tym, co robię”. Oprócz krypto, blockchain i fintech, polityka międzynarodowa i ekonomia to dwa inne źródła inspiracji.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Artie Miedwiediew