Policja w Izraelu zatrzymała trzech podejrzanych, którzy rzekomo wyprali miliony euro skradzionych z francuskiego skarbu za pośrednictwem transakcji kryptowalutowych. Pieniądze pochodziły z dotacji rządowych dla firm dotkniętych pandemią Covid-19.
Izraelskie organy ścigania rozbijają pierścień zajmujący się praniem brudnych pieniędzy, używając monet do czyszczenia pieniędzy francuskich oszustów
Trzy osoby zostały aresztowane w Izrael w tym tygodniu w sprawie podejrzenia o świadczenie usług prania pieniędzy przestępcom, którzy oszukiwali państwo francuskie. Operacja jest następstwem tajnego śledztwa przeprowadzonego przez Lahav 433, izraelską specjalną jednostkę do walki z przestępczością, anglojęzyczną gazetę internetową Times of Israel i główne lokalne media.
Według publikacji władze uważają, że zatrzymani wykorzystali różne kryptowaluty do prania milionów euro, które następnie zostały zwrócone francuskim klientom, za co wynagradzani byli Izraelczycy. Kilku innych podejrzanych zostało również przesłuchanych w ramach wysiłków mających na celu rozwikłanie schematu.
Oprócz Łahaw 433, jednostka dochodzeniowa Yahalom izraelskiego urzędu skarbowego oraz wydziały ds. cyberprzestępczości i przestępczości międzynarodowej przy Prokuraturze Stanowej również wzięły udział w tych staraniach. Policja izraelska ściśle współpracowała ze swoimi francuskimi odpowiednikami, a także z Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), jak wyszczególniają raporty.
Podczas gdy Izraelczycy rozpoczęli pracę nad sprawą wcześniej w 2022 r., Francuzi rozpoczęli śledztwo w zeszłym roku. Oszuści we Francji wykorzystali rządowy program do wspierania podmiotów dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii Covid-19 w latach 2020 i 2021, kiedy europejska gospodarka została dotknięta blokadami.
Francuscy organizatorzy kradzieży założyli fikcyjne firmy i zdołali złożyć wniosek i otrzymać odszkodowanie przyznawane przez rząd. Paryż chciał szybko rozdysponować fundusze, aby zapewnić natychmiastową pomoc firmom, które cierpiały finansowo i wdrożyły niewystarczający nadzór.
Następnie skorzystali z usług prania pieniędzy aresztowanych Izraelczyków, którzy kupili za te pieniądze kryptowalutę i wymienili ją za pomocą wielu monet, aby ukryć pierwotne źródło środków przed ponownym zakupem waluty fiducjarnej. Funkcjonariusze policji odmówili wyczerpującego wyjaśnienia działania systemu, ale obiecali wkrótce podać więcej szczegółów.
Czy uważasz, że Izrael aresztuje więcej ludzi w ramach dochodzenia w sprawie programu prania pieniędzy? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/