Indyjski ED zamraża 1.6 miliona dolarów w BTC oskarżonych o oszustwa w grach

W dwuletnim przypadku oszustwa w aplikacjach do gier, czołowa indyjska agencja śledcza zajmująca się przestępczością finansową zamroziła 85.9 bitcoinów, co odpowiada 1.6 miliona dolarów, przechowywanych na koncie na Binance. Oddzielnie zamroził również WRX, rodzimą monetę WazirX i USDT razem, o wartości prawie 550,000 XNUMX USD.

Na początku tego miesiąca agencja dokonała w tej sprawie nalotu na kilka lokali w Kalkucie i odzyskała indyjską walutę równowartość 2.2 miliona dolarów. Oskarżonym w tym szacowanym na 8.5 miliona dolarów oszustwie jest 25-letni Aamir Khan.

Oszustwo E-Nuggets

E-Nuggets, które działały głównie podczas blokady Covid-19, oferowały uczestnikom różne gry i usługę portfela aplikacji, aby mogli wpłacać swoje pieniądze i zdobywać atrakcyjne zachęty.

„Aamir Khan … uruchomił aplikację do gier mobilnych, a mianowicie E-Nuggets, która została zaprojektowana w celu oszukiwania opinii publicznej. Ponadto, po zebraniu sporej kwoty pieniędzy od społeczeństwa, nagle wycofanie z tej aplikacji zostało zatrzymane pod jednym lub drugim pretekstem, powiedział ED w swoim oświadczenie.

Agencja śledcza dodała ponadto, że oskarżony usunął wszystkie dane i informacje o profilu z serwerów Aplikacji.

Podając szczegóły opcji kryptograficznej, którą oskarżony wybrał, aby ukryć pieniądze, agencja sondująca powiedziała, że ​​Khan otworzył fałszywe konto na WazirX, kupił aktywa kryptograficzne i przeniósł je na Binance.

„Saldo wspomnianych przeniesionych kryptowalut, tj. 77.62710139 bitcoinów [równowartość 1573466 USD (około 12.83 crore)] na giełdzie kryptograficznej Binance, zostało zamrożone” – powiedział ED.

Dochodzenie ED

Początkowo Federal Bank, bank komercyjny na szczeblu krajowym, złożył pierwszy raport informacyjny (FIR) na posterunku policji przy Park Street w Kalkucie w dniu 15 lutego 2022 r. Bank skarżył się na podejrzenia o pranie pieniędzy związane z aplikacją do gier Aamira Khana. Jednak lokalna policja podobno nie zainteresowała się sprawą.

Dyrekcja ds. Wykonania (ED) rozpoczęła dochodzenie na polecenie unijnego Ministerstwa Finansów, które podobno otrzymało ostrzeżenia o oszustwie i jego możliwych powiązaniach z praniem prania.

Aamir Khan nie mógł zostać zatrzymany przez ED 10 września, kiedy przeprowadzał rewizje, ale ostatecznie został aresztowany 25 września. Policja w Kalkucie również umieściła w zawieszeniu funkcjonariusza śledczego, oskarżonego o luźne śledztwo, po akcji ED.

W związku z zaostrzającą się kontrolą regulacyjną, ED był gorący na tropie firm fintech, giełd kryptograficznych i oszustów kryptograficznych w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

W zeszłym miesiącu CryptoPotato zgłaszane że agencja prowadziła dochodzenie w sprawie 10 prywatnych firm pod kątem podejrzeń o pranie ponad 125 milionów dolarów. ED szukał WazirX, Vauld i CoinDCX w ciągu ostatniego miesiąca.

Wyróżnione zdjęcie dzięki uprzejmości Statesman