Indyjska policja szuka założyciela Bitconnect w śledztwie dotyczącym prawie 5 milionów dolarów w Bitcoinie

Indyjskie władze szukają założyciela Crypto protokół inwestycyjny Bitconnect Satish Kumbhani nad oszustwem z udziałem Bitcoina (BTC). 

Kumbhani jest poszukiwany po złożeniu skargi przeciwko niemu za oszukanie człowieka o prawie 220 Bitcoinach (4.7 miliona dolarów) w rozległym mieście Pune, Indian Express zgłaszane na sierpień 18.

Prawnik z Pune złożył pierwszy raport informacyjny (FIR) na policji, twierdząc, że oskarżony oszukał go z pierwotnej inwestycji w wysokości 54 bitcoinów. Warto wspomnieć, że urzędy przygotowują wniosek w ramach Pierwszego Raportu Informacyjnego po wstępnej weryfikacji, czy złożona skarga spełnia podstawowe wymogi urzędowego dochodzenia.

Prawnik, który szukał anonimowości, oskarżył Kumbhaniego i sześciu innych o oszukanie go również w związku ze zwrotami 166 BTC, które ponownie zainwestował w różne platformy w latach 2016-2021.

Kumbhani montuje nieszczęścia prawne 

Warto zauważyć, że Kumbhani jest w biegu od lutego po tym, jak został oskarżony o 2.4 miliarda dolarów programu Ponzi z udziałem inwestorów ze Stanów Zjednoczonych. W archiwizacja prawnawładze USA stwierdziły, że Kumbhani prawdopodobnie zniknął z Indii, a jego miejsce pobytu jest nieznane.

„Kumbhani prawdopodobnie przeniósł się z Indii pod nieznany adres w innym obcym kraju. Od listopada Komisja konsultuje się z organami nadzoru finansowego tego kraju, próbując zlokalizować adres Kumbhaniego. Obecnie jednak lokalizacja Kumbhani pozostaje nieznana” – wskazywały dokumenty. 

Warto wspomnieć, że inwestorzy na całym świecie byli zachęcani do zakupu zdecentralizowanej kryptowaluty Bitconnect o otwartym kodzie źródłowym, zwanej Bitconnect Coin (BCC). Następnie pożyczyliby tokeny Bitconnect za pośrednictwem programu pożyczkowego. W zamian Bitconnect zainwestowałby wpływy w autorskie rozwiązania technologiczne stworzone do automatycznego i zyskownego handlu. 

Jednak według władz inwestycje nie zostały sprzedane zgodnie z obietnicą, ale zostały skierowane na opłacenie poprzednich inwestorów.