Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (ED) twierdzi, że zamroziła 150.22 więcej bitcoinów przechowywanych na giełdzie kryptowalut Binance. Zamrożenie jest częścią dochodzenia w sprawie mobilnej aplikacji do gier E-nuggets, która została zaprojektowana w celu oszukania opinii publicznej, powiedział ED.
Indie zamrażają więcej bitcoinów na Binance
Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) ogłosiła w piątek, że zamroziła 150.22 bitcoinów na mocy krajowej ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA). ED to rząd indyjskiej agencji ścigania i wywiadu gospodarczego.
Sprawa dotyczy Aamira Khana, s/o Nesar Ahmed Khan, który uruchomił mobilną aplikację do gier o nazwie E-nuggets, która „została zaprojektowana w celu oszukiwania społeczeństwa” – opisał ED.
Oficjalne konto ED na Twitterze wyjaśniło, że agencja zbadała portfel kryptograficzny i identyfikator użytkownika na giełdzie kryptowalut Binance, co doprowadziło do zamrożenia 150.22 BTC.
ED dalej szczegółowo:
Podczas dochodzenia ujawniono, że do prania pieniędzy wykorzystano wiele kont (ponad 300). Wpływy zostały również przeznaczone na zakup kryptowalut.
Organ wyjaśnił, że wcześniej zamroził kilka kryptowalut w sprawie E-nuggets. W zeszłym miesiącu ED to powiedział zamarł 85.91870554 bitcoinów na Binance oraz dwa tokeny kryptograficzne przechowywane na indyjskiej giełdzie kryptograficznej Wazirx: WRX i USDT. Ponadto 44.5 więcej BTC były następnie „skonfiskowane i zamrożone” z lokalu mieszkalnego Romen Agarwal.
Agarwal „jest aktywnie zaangażowany w transakcje między krajami/wewnątrz kraju związane z transferem nielegalnie zdobytych pieniędzy w krajach i poza nimi otrzymanych od przestępców”. Został aresztowany i obecnie przebywa w areszcie sądowym, zauważył ED.
Co sądzisz o zamrożeniu przez ED większej ilości bitcoinów w przypadku aplikacji do gier mobilnych E-nuggets? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/