Władze indyjskie odblokowują konta bankowe Wazirx, mówi giełda kryptowalut

Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach (ED) odmroziła konta bankowe giełdy kryptowalut Wazirx, podała firma. Konta zostały zamrożone w ramach dochodzenia agencji federalnej w sprawie 16 firm fintech i aplikacji do natychmiastowych pożyczek.

Wazirx mówi, że jego konta bankowe są teraz odmrożone

Indyjska giełda kryptowalut Wazirx poinformowała w poniedziałek, że Enforcement Directorate (ED), organ ścigania i wywiad gospodarczy rządu Indii, odmroził swoje konta bankowe.

Firma wyjaśniła, że ED bada 16 firm fintechowych i aplikacje do natychmiastowych pożyczek. Podkreślając, że Wazirx „nie ma żadnego związku z żadnym z rzekomych podmiotów fintechowych i aplikacji do natychmiastowych pożyczek, które wydają się być przedmiotem dochodzenia ED”, giełda kryptograficzna przyznała, że niektóre z tych firm „przypadkowo korzystały z platformy Wazirx”.

Indyjska giełda kryptograficzna podkreśliła, że „współpracuje ze śledczymi, dostarczając im wszystkich niezbędnych szczegółów, informacji i dokumentów rzekomych oskarżonych firm”, które korzystały z jej platformy.

„Ze względu na aktywną współpracę rozszerzoną przez Wazirx i aktywne czeki przeciwko praniu pieniędzy (AML), które doprowadziły do zablokowania podejrzanych kont, ED odmroził konta bankowe Wazirx” – wyjaśnia giełda kryptowalut:

Wazirx jest teraz w stanie kontynuować swoje operacje bankowe jak zwykle.

ED ogłosił że na początku sierpnia zamroził aktywa bankowe Wazirxu. Agencja wyjaśniła, że akcja była częścią jej dochodzenia w sprawie prania pieniędzy wobec niebankowych firm finansowych (NBFC) i ich partnerów fintech za „drapieżne praktyki pożyczkowe” z naruszeniem wytycznych Banku Rezerw Indii (RBI).

Wazirx wyjaśnił w poniedziałek, że dogłębne dochodzenie wewnętrzne ujawniło:

Większość użytkowników, których informacje poszukiwał ED, została już zidentyfikowana wewnętrznie przez Wazirx jako podejrzana i została zablokowana w latach 2020-2021.

Po Wazirxie ED zamarł krypto i aktywa bankowe o wartości 46 milionów dolarów Vauld, platformy kryptograficznej wspieranej przez Petera Thiela. W sierpniu agencja przeszukany giełda kryptowalut Coinswitch Kuber. Prezes giełdy powiedział jednak, że nie jest to związane ze śledztwami w sprawie prania pieniędzy.

Co sądzisz o odmrożeniu kont bankowych giełdy kryptograficznej Wazirx w ED? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.

Kevin Helms

Student austriackiej ekonomii, Kevin znalazł Bitcoin w 2011 i od tego czasu jest ewangelistą. Interesuje się bezpieczeństwem Bitcoin, systemami open-source, efektami sieciowymi oraz skrzyżowaniem ekonomii i kryptografii.