Władze indyjskie Szukaj Crypto Exchange Coinswitch Kuber — dyrektor generalny mówi, że nie jest związany z praniem brudnych pieniędzy – rozporządzenie Bitcoin News

Dyrekcja ds. egzekwowania prawa w Indiach (ED) przeprowadziła przeszukania w pięciu lokalach powiązanych z popularną platformą handlu kryptowalutami Coinswitch Kuber. Firma twierdzi, że jej zaangażowanie w ED nie było związane z żadnym dochodzeniem dotyczącym prania pieniędzy. Agencja federalna zamroziła ostatnio aktywa dwóch innych firm kryptograficznych, Wazirx i Vauld.

Coinswitch Kuber Next na liście ED

Enforcement Directorate (ED), organ ścigania i wywiad gospodarczy rządu Indii, przeprowadził w czwartek przeszukania w pięciu lokalizacjach powiązanych z popularną platformą handlu kryptowalutami Coinswitch Kuber.

Platforma handlu kryptowalutami jest wspierana przez wielu globalnych inwestorów venture capital, w tym Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures i Sequoia Capital. Coinswitch twierdzi, że jest największą aplikacją kryptograficzną w Indiach, z ponad 18 milionami zarejestrowanych użytkowników. Platforma, która jest jedną z największych indyjskich giełd kryptowalut, osiągnęła w zeszłym roku status jednorożca.

Dyrektor generalny Coinswitch Kuber, Ashish Singhal, zabrał się do Twittera, aby wyjaśniać sytuacja w sobotę. Podkreślił, że zaangażowanie jego firmy w ED Bangalore „nie dotyczy prania pieniędzy ani PMLA [Ustawa o zapobieganiu praniu pieniędzy]”. Wyjaśnił: „Dyrekcja ds. Egzekwowania – Bengaluru została z nami zaangażowana w zakresie funkcjonowania naszych platform kryptograficznych / giełd. W pełni z nimi współpracujemy.”

„Jako lider branży w Indiach i jedna z najbardziej zgodnych platform kryptograficznych, byliśmy zaangażowani w konstruktywny dialog z różnymi interesariuszami, aby pomóc im zrozumieć nasze modele biznesowe, najlepsze praktyki zgodności, a tym samym zapewnić większą jasność w tych sprawach” – napisał na Twitterze dyrektor generalny .

Według Bloomberga ED przeszukał biura i rezydencje dyrektorów i dyrektora generalnego giełdy kryptograficznej z siedzibą w Bengaluru. Powołując się na osobę znającą sprawę, publikacja w dodatku bez podania szczegółów, że platforma handlowa jest podejrzana o nabycie akcji o wartości ponad 20 miliardów rupii (250 milionów dolarów) z naruszeniem krajowych przepisów dotyczących rynku forex.

The Economic Times (ET) poinformował, że przeszukania były związane z praniem pieniędzy. „Agencja uznała je za naruszenie sekcji 11 (A) ustawy PMLA, która wymaga od każdego podmiotu zgłaszającego zweryfikowania tożsamości swoich klientów i beneficjenta rzeczywistego” – opisała publikacja, powołując się na źródło wtajemniczone w śledztwo. . Osoba dodała: „Sonda stwierdziła, że ​​ich (KYC) jest fałszywe lub wątpliwe w ponad 80% przypadków”.

Serwis informacyjny niedawno poinformował, że ED bada co najmniej 10 giełd kryptowalut pod kątem rzekomego prania ponad 1,000 rupii crore zidentyfikowanych jako dochody z przestępstwa zebrane przez 365 aplikacji do natychmiastowych pożyczek.

Na początku tego miesiąca ED przeprowadził poszukiwania jednego z dyrektorów Zanmai Labs, który jest właścicielem giełdy kryptowalut Wazirx. Następnie organ wydał nakaz zamrożenia aktywów bankowych giełdy kryptograficznej o wartości ponad 8 milionów dolarów. Tydzień później ED zamroził kryptowaluty i aktywa bankowe wspieranej przez Petera Thiela platformy handlu kryptowalutami i pożyczkami Sklepienie w sumie ponad 46 milionów dolarów.

Co sądzisz o ED przeszukującym pięć lokali Coinswitch Kuber? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.

Kevin Helms

Student austriackiej ekonomii, Kevin znalazł Bitcoin w 2011 i od tego czasu jest ewangelistą. Interesuje się bezpieczeństwem Bitcoin, systemami open-source, efektami sieciowymi oraz skrzyżowaniem ekonomii i kryptografii.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons