Indyjskie władze zamroziły 77.6 BTC przeniesione na Binance z WazirX

Niedawno władze indyjskie zwróciły uwagę branży kryptograficznej po zamrożeniu około 77.5 bitcoinów (1,511,376 XNUMX XNUMX USD według ceny w momencie pisania tego tekstu), które zostały wysłane z lokalnej giełdy kryptograficznej WazirX do Binance. Krajowa Dyrekcja ds. Egzekwowania stwierdziła, że ​​posunięcie to było częścią dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, które dotyczyło aplikacji do gier mobilnych.

Dyrekcja ds. egzekwowania w Indiach wyjaśniła, że ​​fundusze zostały zamrożone na mocy tamtejszej ustawy PMLA (ustawa o zapobieganiu praniu pieniędzy). Agencja służy jako rządowa agencja ścigania i wywiadu gospodarczego, a obecnie jest w trakcie dochodzenia dotyczącego aplikacji do gier znanej jako E-nuggets.

Co się stało?

W komunikacie agencji zauważono, że monety zostały przeniesione z największej krajowej giełdy, WazirX i że zostały wysłane na Binance — największą na świecie giełdę kryptograficzną pod względem wolumenu obrotu.

ED zamroził kryptowaluty, 77.62710139 bitcoinów o wartości 12.83 kr. około. na podstawie PMLA, 2002, w odniesieniu do dochodzenia prowadzonego przeciwko jednemu Aamirowi Khanowi i innym w związku z aplikacją do gier mobilnych, a mianowicie E-nuggets. Wcześniej ED przejął Rs. 17.32 gotówka Cr w etui

— ED (@dir_ed) 28 września 2022 r.

ED wyjaśnił swoją decyzję, zauważając, że Aamir Khan uruchomił aplikację do gier na urządzenia mobilne, nazywając ją E-nuggets. Aplikacja została zaprojektowana do oszukańczych celów, jak twierdzą władze. Podobno aplikacja zbierałaby duże sumy pieniędzy od użytkowników, którzy ją pobrali, a następnie uniemożliwiała wszystkim wypłatę środków. Dałoby to wymyślony powód, aby uspokoić użytkowników, podczas gdy twórcy aplikacji usuwaliby dane z serwerów aplikacji i zdobywali pieniądze dla siebie.

Jak dotąd śledztwo ujawniło, że oskarżony wykorzystywał giełdę WazirX do transferu skradzionych środków za granicę, korzystając z fałszywego konta na nazwisko Sima Naskar. Monety zostały następnie przeniesione na inne konto otwarte na Binance. Po odkryciu tego władze postanowiły zamrozić fundusze na Binance.

ED rozprawił się z wieloma platformami, aby powstrzymać pranie brudnych pieniędzy

Binance rzekomo nabyło WazirX w 2019 roku, ale jego CEO, CZ, niedawno zauważył, że transakcja nigdy nie została sfinalizowana. Podkreślił, że Binance nigdy nie posiadało żadnych akcji WazirX, ani podmiotu obsługującego indyjską giełdę Zanmai Labs.

ED zamroził również aktywa WazirX na początku tego roku, w sierpniu, zauważając, że kwota zamrożona wówczas przekroczyła 8 milionów dolarów. Jednak na początku tego miesiąca WazirX ogłosił, że zamrożone konta bankowe zostały odmrożone.

Oprócz kont WazirX, ED zamroził również aktywa kryptograficzne i bankowe należące do platformy kryptograficznej o nazwie Vauld, którą wspiera Peter Thiel. Całkowita kwota zawarta na zamrożonych rachunkach była warta około 46 milionów dolarów. ED podobno nawet przeszukał Coinswitch, kolejną dużą giełdę kryptograficzną, chociaż jej dyrektor generalny podkreślił później, że nie ma to nic wspólnego z praniem pieniędzy.

Związane z

Tamadoge – Graj, aby zarobić Meme Coin

• Zdobądź TAMA w bitwach z Doge Pets
• Maksymalna podaż 2 mld, spalanie tokenów
• Obecnie notowany na OKX, Bitmart, Uniswap
• Nadchodzące aukcje w LBank, MEXC