Indie przejmują aktywa w programie inwestycyjnym w kryptowalutę Morris Coin o wartości 162 mln USD

Indian Enforcement Directorate przejął aktywa o wartości około 5 milionów dolarów w związku z rzekomym oszustwem kryptowalutowym z udziałem monety Morrisa, który oszukał inwestorów z 162 milionów dolarów. Dochody z przestępstwa wykorzystano na zakup kryptowalut.

Władze Indii przejmują aktywa w sprawie rzekomego oszustwa kryptograficznego

India's Enforcement Directorate (ED), wyspecjalizowana agencja dochodzeniowa podlegająca Departamentowi Przychodów Ministerstwa Finansów, przejęła aktywa o wartości 36.72 crore rupii (5 milionów dolarów) w związku z oszustwem kryptowalutowym.

ED rozpoczął badanie programu po tym, jak pierwszy raport informacyjny (FIR) został zarejestrowany przez policję w Kerali zgodnie z indyjskim kodeksem karnym. Wiele innych FIR zostało następnie zarejestrowanych przez policję w innych okręgach.

Schemat obejmuje nieistniejącą kryptowalutę o nazwie Morris coin. Nishad i jego firmy przeprowadzili wstępną ofertę monet (ICO) za monetę i zebrali pieniądze od inwestorów. ED wyjaśnił, że organizują „imprezy promocyjne w obecności celebrytów” i wykorzystują „efektowne strony internetowe”, aby przyciągnąć inwestorów. Policja powiedziała, że ponad 900 inwestorów zostało oszukanych z 1,200 crore rupii.

Pieniądze zebrane od inwestorów zostały wykorzystane na zakup nieruchomości, kryptowalut i luksusowych samochodów, a także na opłacenie hoteli i kurortów premium, zauważył ED.

Zajęte aktywa należą do Nishada K. i jego współpracowników. Obejmują one pieniądze na wielu rachunkach bankowych, ziemię i kryptowaluty zakupione z dochodów z przestępstwa.

ED szczegółowo:

Znaleziono kryptowaluty, takie jak ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA i USDT, o wartości 25,82,794 XNUMX XNUMX GBP, utrzymywane na indyjskich i międzynarodowych giełdach kryptowalut. Zostały zakupione z dochodów pochodzących z przestępstwa.

„Podczas śledztwa wszystkie powyższe kryptowaluty … zostały zamienione na rupie indyjskie i przelane na konto bankowe przez właściciela monet, które zostały załączone”, zauważa oświadczenie ED.

Co myślisz o tej sprawie? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.

Kevin Helms

Student austriackiej ekonomii, Kevin znalazł Bitcoin w 2011 i od tego czasu jest ewangelistą. Interesuje się bezpieczeństwem Bitcoin, systemami open-source, efektami sieciowymi oraz skrzyżowaniem ekonomii i kryptografii.