Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach (ED) zamroziła kryptowalutę Vauld krypto i aktywa bankowe o wartości około 370 crore INR (46,439,181 10 XNUMX USD). Vauld wstrzymał wpłaty i wypłaty w zeszłym miesiącu. Indyjskie organy ścigania podobno badają ponad XNUMX giełd kryptowalut.
Władze indyjskie zamrażają kolejne aktywa giełdy kryptowalut
Enforcement Directorate (ED), organ ścigania i wywiad gospodarczy rządu Indii, zamroził aktywa innej giełdy kryptowalut.
Agencja ogłosił W piątek, że przeprowadził poszukiwania w różnych siedzibach Yellow Tune Technologies w Bangalore i wydał nakaz zamrożenia sald bankowych, sald bramek płatniczych i sald kryptowalut giełdy kryptograficznej Flipvolt Technologies o łącznej wartości 370 rupii crore (46,439,181 dolarów). Flipvolt Technologies to zarejestrowana w Indiach jednostka Vauld z siedzibą w Singapurze, platforma handlu kryptowalutami, pożyczkami i pożyczkami.
ED wyjaśnił, że około 370 crore rupii zostało zdeponowanych przez 23 podmioty w portfelach INR firmy Yellow Tune Technologies przechowywanych na giełdzie kryptograficznej Flipvolt Technologies. Kwoty te były „dochodami z przestępstwa pochodzącymi z drapieżnych praktyk pożyczkowych”, powiedział organ, opracowując:
Yellow Tune, korzystając z pomocy giełdy kryptograficznej Flipvolt… pomogła oskarżonym firmom fintechowym uniknąć regularnych kanałów bankowych i zdołała łatwo wyjąć wszystkie oszustwa w postaci aktywów kryptograficznych.
Agencja twierdziła, że Flipvolt „ma bardzo luźne normy KYC [poznaj swojego klienta], nie ma mechanizmu EDD [wzmocnionej należytej staranności], nie ma kontroli źródła funduszy deponenta, nie ma mechanizmu podnoszenia STR [podejrzanych raportów o transakcjach]. ”
Ponadto Flipvolt nie dał pełnego śladu transakcji kryptograficznych dokonanych przez Yellow Tune Technologies i nie mógł dostarczyć żadnej formy KYC portfeli strony przeciwnej, zauważył ED.
Organ doszedł do wniosku, że „poprzez zachęcanie do niejasności i luźne normy AML [przeciwdziałania praniu pieniędzy]”, giełda kryptowalut „aktywnie pomagała Yellow Tune w praniu dochodów z przestępstwa o wartości 370 crore rupii przy użyciu kryptowaluty”, dodając:
W związku z tym ekwiwalentne aktywa ruchome w wysokości 367.67 crore Rs leżące z kryptowalutą Flipvolt w postaci sald bankowych i bramek płatniczych o wartości 164.4 crore Rs i aktywa kryptograficzne leżące na ich kontach zbiorczych o wartości 203.26 rupii są zamrożone zgodnie z PMLA, 2002, do pełną ścieżkę funduszu zapewnia giełda kryptowalut.
Strona internetowa Vauld wyjaśnia, że „Gdy tylko użytkownik zdeponuje środki w swoim portfelu Vauld, trafiają one do scentralizowanej puli”. Z tej puli środki są przeznaczane na pożyczki i handel. PMLA, 2002, to indyjska ustawa o zapobieganiu praniu pieniędzy.
Giełda kryptograficzna powiedziała Businesstoday: „Badamy tę sprawę, uprzejmie prosimy o cierpliwość i wsparcie, będziemy Cię informować, gdy tylko otrzymamy więcej informacji na ten temat”.
Po zatrzymaniu wpłat i wypłat w zeszłym miesiącu, Vauld ogłosił plan restrukturyzacji w dniu 4 lipca ze względu na „wyzwania finansowe”, z jakimi borykał się w ostatnich miesiącach. Defi Payments Pte Ltd., podmiot prowadzący Vauld w Singapurze, również stosowany o ochronę sądową przed wszczęciem przeciwko niemu postępowania sądowego. Giełda nie jest obecnie licencjonowana w Singapurze.
W lipcu ubiegłego roku Vauld 25 milionów dolarów w rundzie finansowania Serii A dla indyjskiej platformy pożyczek i pożyczek. Runda była prowadzona przez Valar Ventures, amerykański fundusz venture capital, którego współzałożycielem był miliarder Peter Thiel. W rundzie wzięli udział także Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital i inni.
W zeszłym tygodniu, ED ogłosił że zamroził aktywa bankowe Wazirx, głównej giełdy kryptograficznej w Indiach. Organ wyjaśnił, że przeprowadził przeszukanie jednego z dyrektorów Zanmai Labs, do którego należy Wazirx, i wydał nakaz zamrożenia sald bankowych giełdy do wysokości 64.67 crore INR.
ED podobnie wyjaśnił, że akcja przeciwko Wazirx jest częścią dochodzenia w sprawie prania pieniędzy z udziałem niebankowych firm finansowych (NBFC) i ich partnerów fintech za „drapieżne praktyki pożyczkowe z naruszeniem wytycznych RBI [Reserve Bank of India]”.
Ponadto „Economic Times” podał w czwartek, że ED jest: sondowanie co najmniej 10 giełd kryptowalut za rzekome pranie ponad 1,000 crore INR. Platformy handlu kryptograficznego rzekomo nie przeprowadziły odpowiedniej należytej staranności i nie złożyły raportów o podejrzanych transakcjach.
Co sądzisz o zamrażaniu przez Indie rachunków bankowych giełd kryptowalut? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lew radin
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/india-freezes-peter-thiel-backed-vaulds-crypto-and-bank-assets-worth-46-million/