Indie wstrzymują kryptowalutę Aktywa bankowe Wazirxa — Binance twierdzi, że przejęcie Wazirxa „nigdy nie zostało zakończone” — giełdy Bitcoin News

Główna indyjska giełda kryptowalut, Wazirx, zamroziła swoje aktywa bankowe o wartości ponad 8 milionów dolarów przez Dyrekcję ds. Egzekwowania Prawa (ED). Giełda została rzekomo przejęta przez Binance w 2019 roku. Jednak dyrektor generalny Binance Changpeng Zhao (CZ) twierdzi teraz, że przejęcie „nigdy nie zostało zakończone”. Wazirx utrzymuje jednak, że został przejęty przez Binance.

Akcja ED przeciwko Wazirxowi

Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa w Indiach (ED) wydane komunikat prasowy w piątek dotyczący Wazirx, głównej giełdy kryptograficznej w Indiach. ED jest organem ścigania i wywiadem gospodarczym rządu Indii. Szczegóły ogłoszenia:

Directorate of Enforcement (ED) przeprowadził przeszukanie jednego z dyrektorów M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, który jest właścicielem popularnej giełdy kryptowalut Wazirx i wydał nakaz zamrożenia ich sald bankowych do wysokości 64.67 crore INR.

ED stwierdził, że to działanie jest częścią dochodzenia w sprawie prania pieniędzy przeciwko niebankowym firmom finansowym (NBFC) i ich partnerom z branży fintech za „drapieżne praktyki pożyczkowe z naruszeniem wytycznych RBI [Reserve Bank of India]”.

W ogłoszeniu opisano: „ED stwierdził, że firmy fintech przekierowały dużą ilość środków na zakup aktywów kryptograficznych, a następnie pranie ich za granicą. Te firmy i wirtualne aktywa są w tej chwili nie do wyśledzenia”.

ED twierdziło, że Zanmai Labs stworzył sieć umów z Crowdfire Inc. (USA), Binance (Kajmany) i Zettai Pte Ltd. (Singapur) „aby ukryć własność Wazirx”. Organ dalej twierdził, że Wazirx udzielił „sprzecznych” i „niejednoznacznych” odpowiedzi „aby uniknąć nadzoru indyjskich agencji regulacyjnych”, zauważając, że giełda nie zapewniła transakcji kryptograficznych podejrzanych firm fintech.

„Ze względu na niechętne do współpracy stanowisko dyrektora giełdy Wazirx przeprowadzono akcję poszukiwawczą” – podkreślił ED. „Stwierdzono, że pan Sameer Mhatre, dyrektor Wazirx, ma pełny zdalny dostęp do bazy danych Wazirx, ale mimo to nie podaje szczegółów transakcji związanych z aktywami kryptograficznymi, zakupionymi z dochodów z przestępstwa Instant Oszustwo w aplikacji pożyczki.” Organ ścigania dalej twierdził:

Luźne normy KYC, luźna kontrola regulacyjna transakcji pomiędzy Wazirx i Binance, nierejestrowanie transakcji na blockchain w celu obniżenia kosztów oraz nierejestrowanie KYC przeciwnych portfeli sprawiły, że Wazirx nie jest w stanie rozliczyć się z brakujących aktywa kryptograficzne. Nie podjęto żadnych wysiłków, aby prześledzić te aktywa kryptograficzne.

„Dzięki zachęcaniu do niejasności i luźnym normom AML aktywnie pomogło około 16 oskarżonym firmom z branży fintech w praniu dochodów z przestępstwa przy użyciu szlaku kryptograficznego. W związku z tym równoważne ruchomości w wysokości Rs. 64.67 crore [8.14 miliona dolarów] leżących z Wazirxem zostało zamrożonych”, podsumowuje komunikat ED.

Oświadczenia Binance dotyczące przejęcia Wazirx

Po obejrzeniu doniesień medialnych o jego wymianie w związku z Wazirxem, dyrektor generalny Binance Changpeng Zhao (CZ) stwierdził, na Twitterze, że jego firma „nie posiada żadnych udziałów w Zanmai Labs”.

Zhao twierdził:

21 listopada 2019 r. Binance opublikował wpis na blogu, w którym „nabył” Wazirx. Ta transakcja nigdy nie została zakończona. Binance nigdy – w żadnym momencie – nie posiadało żadnych akcji Zanmai Labs, podmiotu obsługującego Wazirx.

„Binance dostarcza usługi portfela dla Wazirx tylko jako rozwiązanie technologiczne. Istnieje również integracja przy użyciu tx off-chain, aby zaoszczędzić na opłatach sieciowych. Wazirx jest odpowiedzialny za wszystkie inne aspekty giełdy Wazirx, w tym rejestrację użytkowników, KYC, handel i inicjowanie wypłat” – wyjaśnił CZ.

„Ostatnie zarzuty dotyczące działania Wazirx i sposobu, w jaki platforma jest zarządzana przez Zanmai Labs, budzą głębokie zaniepokojenie Binance. Binance współpracuje z organami ścigania na całym świecie. Z przyjemnością będziemy współpracować z ED w każdy możliwy sposób” – podkreślił szef Binance.

Wyjaśnienie CZ zszokowało wielu w indyjskiej społeczności kryptograficznej, ponieważ mieli wrażenie, że Wazirx jest firmą Binance.

Wyjaśnienie założyciela Wazirx, Ostrzeżenie Binance

Próbując wyjaśnić związek między Wazirx i Binance, założyciel Wazirx, Nischal Shetty nalegał na Twitterze, że jego wymiana rzeczywiście została przejęta przez Binance.

Dodał, że Zanmai Labs, podmiot, którego jest współwłaścicielem, udzielił licencji Binance na obsługę par handlowych INR-krypto na Wazirx, podczas gdy Binance obsługuje pary kryptowaluta-krypto i przetwarza wypłaty kryptowalut.

Prosząc inwestorów, aby nie mylili Zanmai Labs i Wazirx, ujawnił, że Binance jest właścicielem nazwy domeny Wazirx, ma dostęp root do swoich serwerów AWS, posiada wszystkie aktywa kryptograficzne i otrzymuje wszystkie zyski z kryptowalut.

Odpowiadając na tweety Shetty, CZ Zatwierdzony: „Możemy zamknąć Wazirx. Ale nie możemy, ponieważ szkodzi to użytkownikom”. Dodał, że Binance nie ma kontroli operacyjnej, w tym „rejestracji użytkowników, KYC, handlu i inicjowania wypłat”, zauważając, że są one kontrolowane przez zespół założycielski Wazirx. CEO Binance podkreślił: „To nigdy nie zostało przekazane, pomimo naszych próśb. Umowa nigdy nie została zamknięta. Brak transferów akcji.”

CZ dalej podsumowałem:

Jeśli posiadasz środki na Wazirx, powinieneś przelać je na Binance. Proste. Moglibyśmy wyłączyć portfele Wazirx na poziomie technicznym, ale nie możemy/nie zrobimy tego. I jak wiele debat toczymy, nie możemy / nie skrzywdzimy użytkowników.

Co sądzisz o sytuacji, w której znajduje się indyjska giełda kryptowalut Wazirx? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.

Kevin Helms

Student austriackiej ekonomii, Kevin znalazł Bitcoin w 2011 i od tego czasu jest ewangelistą. Interesuje się bezpieczeństwem Bitcoin, systemami open-source, efektami sieciowymi oraz skrzyżowaniem ekonomii i kryptografii.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons