W rzeczywistości kryptowaluty są uważane za najbezpieczniejsze systemy, oparte na sieciach peer-to-peer i technologii blockchain. Niezależnie od tego, czy transakcje są bezpieczne, nie oznacza to, że są prywatne. Nadal można je prześledzić, co sugeruje, że twoje transakcje mogą być celem dla wścibskich oczu. Dzieje się tak dlatego, że te kryptowaluty, takie jak Bitcoin, działają przy użyciu księgi publicznej, która jest również przejrzysta. Użytkownicy BTC, handlowcy i górnicy mogą publicznie monitorować Twoje transakcje.
„Cel” mikserów krypto
Platformy do mieszania monet starają się wyeliminować czynnik identyfikowalności i pozwalają na pewne korzystanie z monet. W związku z tym miksery Bitcoin łączą Twoje BTC za pomocą losowego systemu, którego celem jest wprowadzenie w błąd, ograniczając stronom trzecim i hakerom śledzenie Twoich ruchów. Miksery BTC są również określane jako shufflers lub tumblery. Mogą ukryć Twoją tożsamość internetową i adres portfela oraz ukryć Twoje transakcje przed szpiegami.
Niezależnie od tego, że miksery Bitcoin są najlepszymi rozwiązaniami pozwalającymi na osiągnięcie większej anonimowości w transakcjach kryptograficznych, nadal stanowią zagrożenie dla użytkowników i traderów kryptowalut. Ten artykuł rzuca światło na te zagrożenia.
Miksery Bitcoin
Podstawowa sieć blockchain Bitcoina jest otwartą księgą, a transakcje sieciowe można przeglądać i uzyskiwać do nich dostęp za pomocą eksploratora bloków. Gdy Twój identyfikator portfela zostanie ujawniony, wiąże się to z ryzykiem, takim jak niepożądany dostęp. Co więcej, naraża to Twoje fundusze Bitcoin na ryzyko. Rząd i inne organy nie mogą tworzyć adresów IP z adresów blockchain. Jednak ślad zasobów cyfrowych, w tym miejsca, w których są one przekazywane do zakupu produktów lub płatności za usługi, można śledzić, ujawniając odbiorcę i nadawcę.
Ponieważ większość kryptowalut jest zgodna z wytycznymi Know-Your-Customer (KYC), wszystkie transakcje Bitcoin mogą być monitorowane. Twój adres portfela kryptograficznego można prześledzić, identyfikując źródła twojego krypto i miejsce docelowe, do którego je przesyłasz. Usługi Tumbler ukrywają proces identyfikacji, uniemożliwiając śledzenie lub śledzenie Twoich transakcji.
Podobnie jak większość mikserów monet, miksery Bitcoin to narzędzia zorientowane na prywatność, które mają na celu zwiększenie anonimowości transakcji Bitcoin. Łączą kilka płatności Bitcoin z różnych źródeł i nadawców i fałszują jedną transakcję. Giełda przetwarza wszystkie płatności jako jedną transakcję, ukrywając wielu użytkowników i wiele przelewów Bitcoin.
Miksery Bitcoin mają wiele zalet, z których najważniejszą jest wyższy poziom prywatności. Stanowią one dwie trzecie wszystkich transakcji Bitcoin. Wyższa anonimowość w transakcjach dotyczących zasobów cyfrowych eliminuje zagrożenie, że transakcje zostaną zbadane przez cyberprzestępców. Miksery pomagają w ukryciu Twojej tożsamości i zachowaniu prywatności.
Oszustwa i zagrożenia związane z mikserem Bitcoin
Niezależnie od tego, że są ogromnym pomocnikiem w utrzymywaniu prywatności transakcji, ci shufflers nadal są oznaczani i postrzegani jako podejrzani. Oszuści i cyberprzestępcy wymyślili sposoby na wykorzystanie traderów kryptowalut i oszustów, którzy chcą ukryć swoją tożsamość i transakcje.
Różne witryny miksujące bitcoin kierują użytkowników do witryn phishingowych, gdy szukają legalnego miksera Bitcoin online. Te strony phishingowe oszukują traderów kryptowalut i kradną ich fundusze.
Oszustwa w Darknet
Pierwszy przypadek oszustwa przy użyciu miksera bitcoinów dokonany przez amerykański Departament Sprawiedliwości miał miejsce na początku 2020 roku. Mężczyzna z Ohio został zatrzymany za oszukiwanie handlarzy Bitcoinami i pranie ponad 300 milionów dolarów. Larry Harmon z Akron w stanie Ohio został aresztowany i oskarżony o używanie miksera Bitcoin do korzystania z ciemnych usług internetowych.
Ciemna strona internetowa Helix została wykorzystana jako mikser Bitcoin, pozyskując środki od użytkowników i ukrywając je pod licznymi mikrotransakcjami. Harmon był w zmowie z witryną i prowadził operacje, które polegały na ukrywaniu nielegalnych transakcji przed władzami Darknet.
Inne podmioty Darknet zwróciły się do mikserów Bitcoin, aby zaciemnić swoje ślady transakcji. Rynki Darknet wykorzystują giełdy kryptograficzne o mniejszych wymaganiach dotyczących weryfikacji tożsamości, aby zlikwidować swoje zasoby cyfrowe.
Scentralizowane miksery
Biorąc pod uwagę fakt, że miksery są scentralizowane, stwarzają oczywiste ryzyko awarii jednopunktowej. Mówiąc prościej, nawet jeśli ufasz podmiotom miksera w korzystaniu z adresów multisig, Twoja prywatność zostanie utracona, jeśli ich usługi zostaną naruszone. Nawet jeśli tumbler zechce udostępnić Twoje dane, nadal stracisz swoją prywatność.
Jednak CoinJoin próbował rozwiązać ten problem, łącząc wiele danych wejściowych użytkownika w jedną transakcję. Bierze monety i przetwarza je w jedną transakcję, a każdy uczestnik podpisuje się przed emisją do sieci.
Nikt nie może śledzić pochodzenia monet, nawet mikser, który łączy. Jest to główny powód, dla którego giełdy kryptograficzne zakazują mikserów monet. Ryzyko zaangażowania strony trzeciej lub naruszenia danych przez tasującego oznacza, że środki kryptowalutowego tradera zostaną utracone na zawsze.
Korupcja spowodowana anonimowością
Korzystanie z mikserów Bitcoin oznacza, że transakcje zawsze będą prywatne. Zwiększa się anonimowość, ale przejrzystość i możliwość kontroli są tak samo ważne jak prywatność. Zwiększona anonimowość prowadzi do braku odpowiedzialności, co z kolei stwarza możliwości cyberprzestępczości, oszustw i korupcji.
Świadczą o tym dowody z przeszłości. Przestępcy angażowali się w przestępstwa i finansowali je za pomocą walut cyfrowych, a dzięki działającym mikserom śledzenie i śledzenie tych złośliwych działań staje się prawie niemożliwe.
Final Thoughts
Korzystanie z mikserów Bitcoin to dobry pomysł, jeśli chcesz, aby Twoje transakcje były bardziej anonimowe i prywatne. Niezależnie od tego, korzystanie z miksera na monety wiąże się z własnym ryzykiem. Mimo że miksery nie są nielegalne w większości jurysdykcji, giełdy zabroniły użytkownikom łączenia adresów portfeli z mikserami monet.
Ponadto, jak wynika z ludzkiej natury, prywatność jest konieczna dla osób, które chcą przenieść zasoby cyfrowe. Ponieważ ludzie zdają sobie sprawę, jak ważna jest prywatność, miksery bez wątpienia zostaną przyjęte. Mimo to użytkownicy i handlarze kryptowalutami muszą zachować ostrożność przy korzystaniu z usług miksera Bitcoin ze względu na oszustwa i inne cyberprzestępstwa powiązane z podmiotami.
Źródło: https://crypto.news/how-bitcoin-mixers-create-false-sentiments-for-crypto-traders/