Według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) główny trader wartego 100 milionów dolarów globalnego programu kryptowalut Ponzi przyznał się do winy i grozi mu do pięciu lat więzienia. „Pozwani rzekomo sprzeniewierzyli duże sumy pieniędzy inwestorów, aby wydzierżawić Lamborghini, zrobić zakupy w Tiffany & Co., dokonać płatności za drugi dom i nie tylko”.
Główny handlarz Empiresx przyznaje się do winy
Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) ogłosił w czwartek, że Joshua David Nicholas przyznał się do winy za swoją rolę „głównego tradera” w „globalnym schemacie oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty, który zgromadził około 100 milionów dolarów od inwestorów”.
28-letni mężczyzna z Florydy przyznał, że on i inni przedstawiali inwestorom liczne nieprawdziwe informacje na temat Empiresx, rzekomej platformy kryptowalutowej, w tym obiecujące „gwarantowane” zwroty i twierdząc, że Empiresx obsługiwał bota handlowego, który wykorzystywał sztuczną i ludzką inteligencję, aby zmaksymalizować rentowność dla inwestorów.
DOJ wyszczególnił:
Zamiast tego Empiresx zarządzał systemem Ponzi, płacąc wcześniejszym inwestorom pieniędzmi uzyskanymi od późniejszych inwestorów Empiresx.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła również Nicholasa wraz z założycielami Empiresx, Emersonem Piresem i Flavio Goncalvesem, obaj z Brazylii, w czerwcu o naruszenie przepisów dotyczących rejestracji i przeciwdziałania oszustwom w ustawie o papierach wartościowych z 1933 r. i ustawie o giełdzie papierów wartościowych z 1934 r. .
Zauważając, że Empiresx nigdy nie zarejestrował swojego programu inwestycyjnego w SEC, regulator papierów wartościowych powiedział:
Bot był fałszywy, handel Nicholasa przyniósł znaczne straty, a oskarżeni przenieśli tylko niewielką część funduszy inwestorów na konto maklerskie Empiresx.
„Zamiast tego pozwani rzekomo przywłaszczyli duże sumy pieniędzy inwestorów, aby wydzierżawić Lamborghini, zrobić zakupy w Tiffany & Co., dokonać płatności za drugi dom i nie tylko” – opisuje SEC.
Departament Sprawiedliwości oskarżył wszystkich trzech mężczyzn w czerwcu o „jeden spisek mający na celu popełnienie oszustwa związanego z przelewami bankowymi i jeden spisek mający na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi”. Pires i Goncalves zostali również oskarżeni o „spisek w celu popełnienia międzynarodowego prania brudnych pieniędzy”. Zgodnie z aktem oskarżenia para prała fundusze inwestorów za pośrednictwem zagranicznej giełdy kryptowalut.
Departament Sprawiedliwości zauważył:
Nicholas przyznał się do jednego z zarzutów spisku mającego na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi i grozi mu kara do pięciu lat więzienia.
Czy uważasz, że Nicholas powinien trafić do więzienia na pięć lat za swoją rolę w krypto Ponzi Empiresx? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/