Świeże kłopoty dla południowokoreańskich banków z powodu transakcji premium Bitcoin Kimchi o wartości 6.5 mld USD

Zintegrowany organ nadzoru finansowego Korei Południowej – Służba Nadzoru Finansowego (FSS) – podobno prowadzi dochodzenie w sprawie banków krajowych i komercyjnych po wykryciu znacznej liczby nielegalnych zagranicznych transakcji przekazów pieniężnych.

W ciągu ostatnich kilku tygodni rola banków w ułatwianiu handlowcom kimchi umożliwiania szybkich pieniędzy, gdy wolumeny rosną, była intensywnie obserwowana. Wcześniej spekulowano, że te instytucje finansowe były wykorzystywane przez osoby fizyczne i podmioty korporacyjne, oprócz wielu podejrzanych krajowych firm-przykrywek, w dążeniu do transferu funduszy do iz kraju w celu sfinansowania znaczących działań arbitrażowych premium kimchi.

Regulatorzy twierdzą teraz, że wartość transakcji premium kimchi może wynieść około 6.5 miliarda dolarów (8.5 biliona KRW).

Południowokoreańskie organy regulacyjne wzmagają kontrolę

Według raport Według Asia Times, znaczna część środków przekazanych za granicę między styczniem 2021 a czerwcem 2022 pochodziła z kont wymiany kryptowalut, które później zostały przeniesione z kraju. Strażnicy podejrzewają, że niektóre firmy mogły wykorzystywać premię za kimchi.

Woori Bank i Shinhan Bank były dwiema instytucjami finansowymi oflagowanymi przez FSS za naruszenie przepisów dotyczących zagranicznych przekazów pieniężnych. Jednak po śledztwie wielu jest na linii ognia. Organ nadzorczy wcześniej szacował, że około 3.37 miliarda dolarów zostało przekazanych za granicę przez kilku handlowców z pomocą banków krajowych. Następnie banki te rozpoczęły audyty wewnętrzne i znalazły wiele dziwnych transakcji.

Raporty również zasugerował że niektóre z tych przekazanych środków są wykorzystywane do prania pieniędzy.

Działania karne

Premia Kimchi to zasadniczo różnica w cenach kryptowalut na giełdach w Korei Południowej w porównaniu z zagranicznymi platformami handlowymi. W związku z tym handlowcy kupują te aktywa z walut obcych, a następnie sprzedają je na krajowych z zyskiem. Głównym problemem jest to, że handel ten sprzyja odpływowi kapitału z firmy.

W rezultacie FSS wyraził pilność w tej sprawie, a także ujawnił, że jest chętny do podjęcia działań karnych wobec banków. Ostatnie wydarzenia mają miejsce tydzień po tym, jak władze dokonały nalotu na jedną z podejrzanych firm przykrywek z Daegu, która prawdopodobnie ułatwiała wiele podejrzanych transakcji. Podobno przeniósł duże sumy pieniędzy za granicę, aby „importować sztabki złota i chipy półprzewodnikowe”.