Brat byłego menedżera produktu Coinbase przyznał się do winy w sprawie dotyczącej poufnego handlu kryptowalutami. Według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości (DOJ), grozi mu do 20 lat więzienia federalnego.
Pierwsza sprawa DOJ dotycząca handlu kryptowalutami poufnymi
Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) ogłosił w poniedziałek, że Nikhil Wahi, brat byłego menedżera produktu w Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), „przyznał się do jednego z zarzutów spisku mającego na celu popełnienie oszustwa związanego z dokonywać transakcji z wykorzystaniem informacji poufnych w aktywach kryptowalut.” Departament Sprawiedliwości nazywa to „pierwszy raz przypadek handlu poufnymi kryptowalutami.” Nikhil Wahi został aresztowany w lipcu.
Jego brat, Ishan Wahi, pracował w Coinbase jako menedżer produktu przydzielony do zespołu notowań aktywów platformy handlu kryptowalutami od października 2020 r.
Departament Sprawiedliwości wyjaśnił, że wielokrotnie między lipcem 2021 a majem 2022 Nikhil Wahi czerpał zyski z wykorzystywania „poufnych informacji Coinbase o tym, które aktywa kryptograficzne mają być notowane na Coinbase”.
Po otrzymaniu wskazówek od swojego brata na temat tego, które aktywa kryptograficzne Coinbase planuje umieścić na swoich giełdach, Nikhil Wahi „wykorzystał anonimowe portfele blockchain Ethereum, aby nabyć te aktywa kryptograficzne na krótko przed publicznym ogłoszeniem przez Coinbase aukcji”, wyjaśnił DOJ:
Po publicznym ogłoszeniu Coinbase, Nikhil Wahi wielokrotnie sprzedawał aktywa kryptograficzne z zyskiem.
Departament Sprawiedliwości wyjaśnił, że w celu ukrycia swoich zakupów Nikhil Wahi „wykorzystywał konta na scentralizowanych giełdach utrzymywanych w imieniu innych osób i przekazywał fundusze, aktywa kryptograficzne i dochody z ich programu za pośrednictwem wielu anonimowych portfeli blockchain Ethereum”.
Nikhil Wahi „również regularnie tworzył i wykorzystywał nowe portfele blockchain Ethereum bez wcześniejszej historii transakcji, aby jeszcze bardziej ukryć swoje zaangażowanie w ten schemat”, dodał Departament Sprawiedliwości, zauważając:
Nikhil Wahi, lat 26, z Seattle w stanie Waszyngton, przyznał się do jednego spisku mającego na celu popełnienie oszustwa, za który grozi kara do 20 lat więzienia.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) również spoliczkował dwaj bracia i ich przyjaciel z opłatami od informacji poufnych. Nikhil Wahi i jego przyjaciel „rzekomo kupili co najmniej 25 aktywów kryptograficznych, z których co najmniej dziewięć stanowiły papiery wartościowe, a następnie zazwyczaj sprzedawali je wkrótce po ogłoszeniach z zyskiem. Długofalowy program handlu informacjami poufnymi wygenerował nielegalne zyski w łącznej wysokości ponad 1.1 miliona dolarów” – wyjaśnił SEC.
Co myślisz o tej sprawie? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/