Miami, miasto znane z wystawnego stylu życia i przepisów przyjaznych kryptowalutom, było świadkiem jednego z najbardziej agresywnych ataków na cyberprzestępców korzystających z bitcoinów.
Prokuratorzy federalni skonfiskowali około 34 miliony dolarów w kryptowalutach mężczyźnie z południowo-wschodniej części Florydy. Fortunę bitcoinową zgromadził mieszkaniec Parkland podejrzany o wykorzystywanie ciemnej sieci do sprzedaży informacji o kontach Netflix, HBO i Uber, a także innych popularnych usług.
Przedmiotowe zasoby kryptowaluty początkowo wyceniano na 47 mln dolarów, jednak w związku ze spadkiem ceny najbardziej poszukiwanej kryptowaluty na świecie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy ich obecna wartość wynosi 34 mln dolarów.
Rekordowa konfiskata Bitcoinów
Według komunikatu prasowego Departamentu Sprawiedliwości USA, konfiskata była jedną z największych, jakie kiedykolwiek przeprowadziły Stany Zjednoczone i dotyczyła kryptowalut.
Departament Sprawiedliwości nie zidentyfikował „obywatela południowej Florydy” zaangażowanego w transakcje przestępcze, a w komunikacie prasowym nie wskazano, czy agencja wnosi akt oskarżenia.
Sugerowana lektura | Blockchain to przyszłość Hollywood, mówi odchodzący dyrektor generalny WarnerMedia
W latach 2015–2017 osoba ta rzekomo dokonała ponad 100,000 XNUMX fałszywych transakcji online.
Z akt sądowych wynika, że brakowało dowodów potwierdzających występki tej osoby.
W rezultacie federalni z Miami zaczęli śledzić zasoby kryptowalut mieszkańca Parkland, którego miejsce zamieszkania zostało przeszukane, ale nie znaleziono żadnych rozstrzygających dowodów.
Prokuratorzy stwierdzili:
„Rynki Darknetu, czyli Darknetu, zostały zaprojektowane specjalnie, aby zachęcać do nielegalnego biznesu poprzez zapewnienie anonimowości administratorom witryny, a także kupującym i sprzedającym dokonującym transakcji w witrynie”.
Całkowita kapitalizacja rynkowa BTC na poziomie 865.41 mld USD na wykresie dziennym | Źródło: TradingView.com
Ponadto w komunikacie szczegółowo opisano, w jaki sposób podejrzany uzyskał dostęp do ciemnej sieci w celu uzyskania informacji kryminalnych i rekompensaty w postaci kryptowalut.
Na początek podejrzany uzyskiwał dostęp do ciemnej sieci za pośrednictwem globalnie rozproszonej sieci komputerów maskujących adresy IP użytkowników, zwanej The Onion Router Network (TOR).
Sugerowana lektura | Południowokoreański gigant technologiczny Kakao nabywa większościowy pakiet udziałów w japońskiej giełdzie kryptowalut
Na kubkach i skakaniu po łańcuchu
Dalsze badanie danych podejrzanego ujawniło, że następnie wykorzystywał on tak zwane „tumblery” do prania kryptowalut w ramach praktyki zwanej „skakaniem po łańcuchu”.
Zasadniczo kubki są podobne do blenderów. Osoby wprowadzają monetę, którą chcą ukryć, która jest pocięta na kawałki i zmieszana z wieloma innymi, czystymi monetami, a następnie rozrzucona pod przypadkowe adresy.
Według akt sądowych podejrzany nie kwestionował zajęcia jego kryptowaluty przez rząd USA.
Federalne Biuro Śledcze zamknęło Silk Road, ciemny rynek sieciowy, który w 1 r. wygenerował nielegalne transakcje o wartości ponad 2013 miliarda dolarów, dzięki czemu rynki w ciemnej sieci i rola kryptowalut w ich działalności gospodarczej są dobrze znane.
Założyciel Silk Road został w 2015 r. skazany na dożywocie w sprawie, która wzbudziła szerokie zainteresowanie i została szczegółowo opisana w filmie dokumentalnym z 2017 r.
Wyróżnione zdjęcie z Investopedii, wykres z TradingView.com
Bitcoinista @ Bitcoin 2022 Miami
Źródło: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/