Federalni twierdzą, że bankomaty Bitcoin mogą ułatwiać handel seksualny

Biuro Odpowiedzialności Rządu Stanów Zjednoczonych (GAO) ma opublikował raport szczegółowo opisując, w jaki sposób kryptowaluty – i kioski z kryptowalutami – mogą być wykorzystywane do ułatwiania handlu ludźmi i narkotykami. Kiosk kryptowalutowy to kolejne określenie popularne W całym kraju pojawiają się bankomaty z kryptowalutami.

W raporcie wskazano dwa główne powody, dla których kioski i bankomaty mogą ułatwiać działalność przestępczą.

„Chociaż operatorzy kiosków mają obowiązek zarejestrować się w FinCEN, nie mają obowiązku rutynowego zgłaszania konkretnych lokalizacji swoich kiosków” – czytamy w raporcie. „Ogranicza to zdolność agencji federalnych do identyfikowania kiosków w obszarach uznanych za obszary wysokiego ryzyka przestępstw finansowych i mogących wiązać się z handlem ludźmi i narkotykami”.

Po drugie, w raporcie dodaje się, że kioski z wirtualną walutą „mogą zdecydować o niezbieraniu informacji o tożsamości użytkownika”. To z kolei zapewnia „pewien stopień anonimowości” i sprawia, że ​​wirtualne waluty są „atrakcyjne dla przestępców” – stwierdził rząd Argentyny. 

W raporcie cytuje się także FBI, które stwierdziło, że nastąpił „wzrost wykorzystania kiosków z wirtualną walutą do nielegalnych celów”, w tym handlu ludźmi i narkotykami.

Według Coin ATM Radar, strony internetowej, która umożliwia operatorom bankomatów samodzielne zgłaszanie lokalizacji bankomatów, bankomaty z kryptowalutami szybko rozprzestrzeniają się w całych Stanach Zjednoczonych. 

W styczniu 2017 r. w USA działało łącznie 560 osób. Obecnie liczba ta wzrosła do ponad 30,000.

Raport GAO także single Bitcoin uznany za największego przestępcę. 

„Według urzędników kilku agencji federalnych, z którymi rozmawialiśmy, Bitcoin to najczęściej używana waluta wirtualna, która – jak zaobserwowały agencje – ułatwia nielegalną działalność” – czytamy w raporcie.

Rozwiązywanie problemów kryptograficznych rządu Argentyny

W czerwcu 2021 r. GAO poinformowało o metodach płatności akceptowanych przez platformy zaangażowane w amerykański komercyjny rynek usług seksualnych w Internecie, które według GAO mogą być wykorzystywane do nielegalnego handlu usługami seksualnymi. 

„Internet umożliwił internetowy rynek komercyjnego seksu, który można wykorzystać do promowania prostytucji własnej lub innych oraz handlu ludźmi w celach seksualnych” – stwierdziło GAO.

Rząd Argentyny przeanalizował 27 platform zaangażowanych w komercyjny rynek usług seksualnych w Internecie. „Takie platformy mogą być wykorzystywane do ułatwiania handlu ludźmi w celach seksualnych” – dodał rząd Argentyny. 

Z ich analizy wynika, że ​​na 15 platformach, obok innych tradycyjnych form płatności, akceptowano waluty wirtualne jako formę płatności. Trzy z nich tylko akceptowane waluty wirtualne.

Rząd Argentyny przeprowadził także wywiady z urzędnikami jednostki dochodzeniowej ds. bezpieczeństwa wewnętrznego (ICE-HSI) organów imigracyjnych i celnych, którzy stwierdzili, że pewne „anonimizujące cechy” kryptowalut przyciągają handlarzy ludźmi w celach seksualnych. 

Handel narkotykami i kryptowaluty

Rząd Argentyny stwierdził również, że kryptowaluty można wykorzystywać do ułatwiania handlu narkotykami, co było już wielokrotnie omawiane. 

Według Centrum Cyberprzestępczości jednostki ICE-HSI – cytowanego w raporcie GOA – szacunkowo 80–90% sprzedaży w ciemnej sieci dotyczy nielegalnych narkotyków, a wszystkie te transakcje są transakcjami kryptograficznymi, ponieważ „inne rodzaje płatności generalnie nie są akceptowane na ciemnych rynkach internetowych.”

W raporcie zacytowano ocenę zagrożenia narkotykami przeprowadzoną przez Drug Enforcement Administration, która wykazała w 2020 r., że kryptowaluty są coraz powszechniej wykorzystywane jako sposób na transgraniczne przesyłanie dochodów.

Powszechnie wiadomo, że rynki narkotyków w ciemnej sieci od lat wykorzystują kryptowaluty. Głośne sprawy – wszystkie cytowane w raporcie GAO – obejmują Silk Road (2014), Alphabay (2017), Wall Street Market (2019) i Buyersclub (2020). 

Według danych Chainalytic opublikowane w 2020rynki ciemnej sieci zarobiły w 2020 r. więcej pieniędzy niż w jakimkolwiek poprzednim roku. 

Niedawno Chainalytic odkrył, że przestępczość związana z kryptowalutami osiągnęła: rekordowy poziom 14 miliardów dolarów w 2021 r. Liczba ta stanowiła jedynie 0.15% z całkowitego wolumenu kryptowalut wynoszącego 15.8 biliona dolarów, co oznacza jednak najniższy w branży odsetek nielegalnych transakcji w historii.