Urzędnicy federalni odzyskali blisko 3 miliony dolarów skradzionych kryptowalut. Pieniądze zostały przejęte w ramach oszustwa, w wyniku którego ponad 150 jednostek bitcoin trafiło w ręce przestępców.
Urzędnicy federalni odzyskali skradzione BTC
Program rzekomo rozpoczął się trzy lata temu w 2020 r. Osoby nadzorujące oszustwo założyli centrum obsługi telefonicznej, którego z natury używali do atakowania amerykańskich handlowców i inwestorów. Osoby te dzwoniłyby do nich i udawały, że służą jako członkowie amerykańskich organów ścigania.
Mówili ludziom, do których dzwonili, że ich tożsamość została naruszona, a po zdobyciu ich zaufania prosili ofiary o przesłanie niewielkich kwot pieniędzy – zwykle w bitcoinach – na kontrolowany adres portfela, aby upewnić się, że można je zweryfikować .
To zawsze jest czerwona flaga. Żadna agencja federalna ani organ ścigania nigdy tak po prostu nie zadzwoni do kogoś w ten sposób. Ponadto nigdy nie poproszą Cię o przekazanie środków. Niestety, ofiary nie widziały, co się dzieje, a ponieważ nie potrafiły czytać między wierszami, straciły ogromne ilości swoich portfeli.
Vanessa Avery – prokurator okręgu Connecticut – stwierdziła w niedawnym wywiadzie:
To biuro i nasi partnerzy w zakresie egzekwowania prawa są gotowi do wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi do badania, zakłócania i ścigania oszustw, zwłaszcza oszustw skierowanych do wrażliwych grup społecznych. Będziemy nadal przodować w prowadzeniu dochodzeń i konfiskowaniu zasobów cyfrowych, takich jak kryptowaluty, jeśli są one powiązane z zachowaniami przestępczymi. Osoby popełniające przestępstwa nie będą w stanie ukryć dochodów z tych przestępstw w formie cyfrowej ani w inny sposób.
Jean Njock – pełniący obowiązki agenta specjalnego kierujący oddziałem Federalnego Biura Śledczego (FBI) w New Haven, CT – również dorzucił swoje trzy grosze, komentując:
Bez względu na to, jakie narzędzia i metody cybernetyczne opracują przestępcy w celu oszukiwania członków społeczeństwa, my w FBI, US Marshals i Secret Service poświęcamy wszystkie zasoby na identyfikację osób odpowiedzialnych i postawienie ich przed wymiarem sprawiedliwości bez względu na to, gdzie się znajdują. Zachęcamy wszystkich do zachowania należytej staranności w celu zweryfikowania autentyczności osób, z którymi mają do czynienia podczas prowadzenia działalności online, aby uniknąć bycia ofiarą oszustwa.
Aktywa są zwracane
Historia ma szczęśliwe zakończenie, ponieważ wiele domniemanych ofiar odzyskuje teraz swoje pieniądze po tym, jak urzędnicy byli w stanie prześledzić środki za pośrednictwem różnych kont do jednego portfela cyfrowego, do którego przeniesiono wszystkie pieniądze. Biuro prokuratora USA było wówczas w stanie uzyskać nakaz zajęcia portfela z tytułu przepadku mienia cywilnego.
Sprawa jest nadal otwarta i jest badana przez kilka organów ścigania w całym kraju.
Źródło: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/