FBI szuka ofiar nieistniejącej platformy wydobywczej Bitcoin jako dwóch aresztowanych

• Dwóch Estończyków zostało aresztowanych za rzekome popełnienie oszustwa kryptowalutowego o wartości ponad 575 milionów dolarów
• Oskarżeni to osoby stojące za nieistniejącym już dostawcą usług wydobywania bitcoinów w chmurze – HashFlare
• Za pieniądze rzekomo kupowali nieruchomości i luksusowe samochody

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) poinformował o aresztowaniu dwóch Estończyków w stolicy – ​​Tallinie. Departament oskarżył ich o popełnienie oszustwa kryptograficznego i pranie pieniędzy. Oszuści – Sergei Potapenko i Ivan Turõgin – byli umysłami stojącymi za nieistniejącym już dostawcą usług kopania w chmurze Bitcoin – HashFlare.

Estończycy są oskarżeni o oszukanie inwestorów z 575 milionów dolarów w programach kryptograficznych. Federalne Biuro Śledcze (FBI) przejęło śledztwo w tej sprawie i jest poszukuje potencjalne ofiary HashFlare. Co więcej, w przypadku uznania ich za winnych popełnienia tych przestępstw, oskarżonym grozi 20 lat więzienia.

Czytaj Prognoza ceny Bitcoina [BTC]. 2023-2024

Nieistniejąca usługa wydobywania bitcoinów rzekomo zabiera miliony dolarów do domu

Dostawca usług wydobywania kryptowalut był spółką zależną HashCoins OU. Platforma świadczyła usługi wyszukiwania w chmurze dla Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH i ZCash. Upadło w sierpniu 2019 r., cytując rynek niedźwiedzia kryptowalut i nieopłacalność wydobycia bitcoinów jako powód. A biorąc pod uwagę, że platforma funkcjonowała na podstawie rocznej umowy, wiele osób mogło stracić pieniądze, ponieważ regulamin firmy pozwalał jej kończyć umowy bez dokonywania jakichkolwiek zwrotów.

Najnowsze informacje dostarczone przez DoJ twierdzą, że Hashflare nie posiada sprzętu górniczego, który twierdził, że ma. Informacja prasowa dalej czytać,

„Kiedy inwestorzy poprosili o wycofanie wpływów z wydobycia, Potapenko i Turõgin nie byli w stanie zapłacić za wydobytą walutę zgodnie z obietnicą. Zamiast tego albo sprzeciwiali się dokonywaniu płatności, albo spłacali inwestorów za pomocą wirtualnej waluty, którą oskarżeni kupili na wolnym rynku – a nie waluty, którą wydobyli”.

Warto zauważyć, że oskarżeni zostali zatrzymani nie tylko za ich zaangażowanie w HashFlare, ale także Polybius, platformę, która miałaby funkcjonować jako bank kryptowalut. Oskarżony zebrał od inwestorów prawie 25 milionów dolarów w związku z obietnicą wypłaty im dywidendy za Polibiusza.

Jednak dywidendy nigdy nie zostały dostarczone. A zebrane pieniądze były przelewane na inne konta bankowe i portfele kontrolowane wyłącznie przez oskarżonego. Potapenko i Turõgin rzekomo następnie wyprali część tych funduszy firmom przykrywkowym w celu zakupu prawie 75 nieruchomości i luksusowych samochodów.