Czy Kwon odpowiada na raporty o próbie wypłaty BTC?

Nieistniejący założyciel Terraform Labs, Do Kwon, podobno próbował wycofać Bitcoin o wartości 69 milionów dolarów wkrótce po wydaniu nakazu aresztowania na jego nazwisko. 

KuCoin i OKX zażądały zamrożenia funduszy

Według południowokoreańskich prokuratorów Do Kwon próbował wyprowadzić około 69 milionów dolarów ze skarbu Luna Foundation Guard (LFG) wkrótce po tym, jak 14 września organy ścigania wydały na niego nakaz aresztowania. LFG jest organizacją non-profit. przez Do Kwon w obronie ceny LUNA (Terra). 

Raporty twierdzą, że 15 września LFG stworzyło portfel Binance. Niedługo potem 3313 BTC zostało przeniesionych z LFG do portfeli utworzonych na giełdach Kucoin i OKX. Około 1354 BTC przeniesionych środków zostało wysłanych do Kucoin w ciągu trzech kolejnych dni, a następnie 1959 BTC przesłano do OKX. Prokuratura Okręgu Południowego Seulu zaapelowała do obu giełd o zamrożenie funduszy. Wspólnie z Zespołem Śledczym ds. Zbrodni Papierów Wartościowych badają sprawę. Chociaż OKX nie odpowiedział na żądanie, KuCoin zgodził się przestrzegać i zamrozić aktywa. Ponieważ jednak żadna giełda nie ma siedziby w Korei, nie można oczekiwać ich pełnej zgodności w tej sprawie. 

Prokuratorzy zbliżają się do Do Kwon

Zwracając się do sprawy, urzędnik prokuratury stwierdził: 

„W normalnym śledztwie kryminalnym, jeśli po wydaniu nakazu aresztowania z konta podejrzanego zostanie przeniesiona duża kwota pieniędzy, naturalne jest przeprowadzenie intensywnego śledztwa z podejrzeniem prania i ukrywania. Najpierw musimy sprawdzić, czy zostanie wykorzystany jako fundusz ewakuacyjny”.

Południowokoreańskie organy ścigania zbliżają się do Do Kwon od czasu, gdy depegowanie stabilnego monety TerraUSD spowodowało załamanie na całym rynku i zniszczenie funduszy inwestorów o wartości 40 miliardów dolarów. Poza nakazem aresztowania Do Kwon jest obecnie poszukiwany przez Interpol. 

Czy Kwon odpowiada

Zarzuty dotyczące przenoszenia funduszy wywołały reakcję dyrektora generalnego Terraform Labs, który od czasu katastrofy w większości milczał w mediach społecznościowych. Zaprzeczył zarzutom i twierdził, że nie korzystał ze wspomnianych wymian w ciągu ostatniego roku. Wkrótce po tym, jak pojawiła się wiadomość, że próbował wypłacić środki z konta LFG, Do Kwon napisał na Twitterze: 

„To, co było prawdopodobnie najbardziej zaskakujące w tym wszystkim, to ilość rozpowszechnianych dezinformacji. Nie ma „wypłaty”, jak rzekomo, nie korzystałem z kucoina ani OKX od co najmniej ostatniego roku, a żadne fundusze TFL, LFG ani żadnych innych podmiotów nie zostały zamrożone.”

Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.