10,000 XNUMX BTC Dead Crypto Exchange Wex Wallet zostało usunięte w podejrzany sposób 

• Wex, następca BTC-e ukradł 10,000 XNUMX BTC w jakikolwiek anonimowy sposób.
• Aresztowanie Aleksandra Vinnika pod zarzutem prania brudnych pieniędzy związanych z Górą Gox. 
• Zaangażowanie Alexie Bilyuchenko w oszustwa i jego historię. 

Przeniesiono 10 XNUMX BTC Wexa 

Okazało się, że następca zamkniętej giełdy kryptograficznej BTC-e, Wex, po raz pierwszy od pięciu lat przeniósł 10,000 XNUMX BTC z ich portfeli. 

Według źródeł, BTC o wartości 165 milionów dolarów zostało przelane do anonimowych portfeli od czasu ostatniej największej transakcji w sierpniu 2017 roku. 23 listopada 2022 roku 3,500 BTC zostało przeniesionych do kilku nieznanych portfeli, a kolejna suma 6,500 została przeniesiona do jeden adres. 

Po raz pierwszy zauważył to Siergiej Mendelejew, założyciel giełdy kryptowalut Garantex i dyrektor generalny Indefibank. Według doniesień Bits.media Siergiej ujawnił to na swoim kanale Telegram. 

W przeciwieństwie do innych graczy, BTC-e nie prosiło użytkowników o weryfikację tożsamości i zachęcało legalnych inwestorów, jak również zorganizowanych przestępców do prania pieniędzy. Według Global Witness wzrost popularności BTC-e wśród inwestorów został zauważony w 2016 roku, kiedy to stała się trzecią co do wielkości giełdą kryptowalut na świecie.   

Federalne Biuro Śledcze (FBI) podejrzewało, że BTC-e jest w to zamieszany 

w ukrywaniu skradzionych funduszy związanych z włamaniem na Mt.Gox w lutym 2014 r. Ponadto eksperci ds. cyberprzestępczości uważają, że jest on również niewłaściwie wykorzystywany przez tajemniczą rosyjską grupę hakerską Fancy Bears.     

Co się stało ze wszystkimi winowajcami?

Według Coin Republic, FBI zmusiło BTC-e do wstrzymania działalności biznesowej w 2107 roku. Domniemany operator kryptowaluty wymiana, Alexander Vinnik, został aresztowany przez władze w Grecji w tym samym roku przez Departament Sprawiedliwości USA (DOJ), który jest oskarżony o pranie pieniędzy szacowanych na 9 miliardów dolarów za pośrednictwem giełdy.  

Według BBC, po upadku poprzedniej firmy, którą założył Vinnik i jego drugi partner Alexie Bilyuchenko. Wkrótce potem, aby odrobić straty, Bilyuchenko postanowił rozpocząć kolejną giełdę o nazwie Wex. Ale wkrótce, latem 2018 r., działalność handlowa wyhamowała, a pod koniec roku, aż w końcu nagle całkowicie ustała. . 

Kluczowy gracz Alexie był odpowiedzialny za zatrzymanie handlu na Wex, przez co użytkownicy nie mogli uzyskać dostępu do swoich inwestycji. Szacuje się, że zasoby kryptowalut o wartości 450 milionów dolarów zniknęły bez żadnych śladów.  

Prawnik Vinnika, Timofei Musatov, powiedział dziennikarzom lokalnych mediów, że podczas pobytu w więzieniu Vinnik od dłuższego czasu prowadzi głodówkę i cierpi na guza mózgu. Francja, Rosja i Stany Zjednoczone ubiegają się o jego ekstradycję. W grudniu 2019 roku grecka policja przekazała go Francji. Następnie w tym samym roku władze francuskie przeniosły go do rządu Stanów Zjednoczonych. 

Jak zauważył Mendelejew, rosyjskie organy ścigania aresztowały Biluczenkę w marcu 2019 r. W czerwcu 2022 r. współwłaściciel i dyrektor generalny Wex został zatrzymany przez Interpol na wniosek Kazachstanu.  

Nancy J. Allen jest entuzjastką kryptowalut i wierzy, że kryptowaluty inspirują ludzi do bycia własnymi bankami i odchodzenia od tradycyjnych systemów wymiany walut. Intryguje ją również technologia blockchain i jej działanie.

Najnowsze posty Nancy J. Allen (zobacz wszystkie)