Giełdy kryptowalut umożliwiają Rosjanom obejście sankcji, zgłaszają zarzuty – giełdy Bitcoin News

Zgodnie z raportem kryminalistycznym dotyczącym blockchain, główne giełdy kryptograficzne nie zdołały zapobiec zawieraniu transakcji przez sankcjonowane rosyjskie banki i handlowców. Z analizy wynika, że ​​co najmniej dwie uznane platformy handlu monetami nadal pozwalają Rosjanom używać ich kart bankowych w transakcjach peer-to-peer. Podkreśla również zwiększone zainteresowanie Rosji tetherem.

Rosyjscy handlowcy nadal korzystają z wiodących giełd kryptowalut, aby ominąć ograniczenia

Niektóre z największych na świecie giełd aktywów cyfrowych zawodzą, jeśli chodzi o środki mające na celu uniemożliwienie rosyjskim instytucjom bankowym objętym sankcjami działania za pośrednictwem ich platform, ujawnia raport przez firmę analityczną Blockchain Inca Digital, ogłoszone w pierwszą rocznicę inwazji Moskwy na sąsiednią Ukrainę.

Według badań, cytowanych przez Bloomberg i Politico, handlowcy nadal mogą używać kart debetowych wydanych przez rosyjskie banki objęte sankcjami m.in. platformy to-peer (PTP) dwóch giełd na Seszelach, Huobi i Kucoin.

Dyrektor generalny firmy Inca, Adam Zarazinski, wyjaśnił, że chociaż żaden z nich nie przyjmuje funduszy z banków znajdujących się na czarnej liście, umożliwienie kupującym kryptografię handlu między sobą przy użyciu kont w sankcjonowanych instytucjach stanowi „bezpośrednie naruszenie amerykańskich i europejskich sankcji z niewielką luką”. Giełdy nie skomentowały jeszcze ustaleń.

Binance oferuje Rosjanom sposoby na konwersję rubli na kryptowaluty, twierdzi Inca

W dochodzeniu zbadano dane dotyczące 163 platform handlu kryptowalutami, scentralizowanych i zdecentralizowanych giełd, a także dostawców usług P2P i OTC (over the counter). Prawie połowa z nich pozwala obywatelom Rosji kupować waluty cyfrowe, stosując różne wymagania dotyczące znajomości klienta (KYC), limity handlowe i narzędzia geolokalizacji. Na przykład, SingapurOparte Bybit pozwala użytkownikom wymieniać ruble na kryptowaluty na swojej platformie P2P i dokonywać wpłat fiducjarnych, w tym za pośrednictwem „dowolnej rosyjskiej karty”.

Wspomniano również o Binance, liderze branży pod względem dziennego wolumenu obrotu, wraz z raportem identyfikującym potencjalne luki w zabezpieczeniach. Autorzy zauważają, że giełda oferuje Rosjanom „wiele metod konwersji lokalnej waluty na krypto”, w tym za pośrednictwem rynku OTC i P2P, dostępnych dla nich bez czeków KYC do 10,000 XNUMX USD.

Chagri Poyraz, globalny szef ds. sankcji w Binance, stwierdził, że giełda jest „pełną platformą KYC i była pierwszą dużą giełdą, która wdrożyła unijne przepisy kryptograficzne sankcje … Nasz zespół ds. P2P wykonuje nadzwyczajny dodatkowy krok filtrowania wszelkich form komunikacji między użytkownikami, aby upewnić się, że nie ma absolutnie żadnego potencjalnego powiązania z podmiotami rosyjskimi poprzez jakiekolwiek obejście” – podkreślił.

Badanie wskazuje również na użycie tetheru w celu obejścia zachodnich sankcji nałożonych na Rosję, odnotowując wzrost dyskusji w rosyjskich mediach społecznościowych na temat wykorzystania stablecoina do przekazów pieniężnych. „Tether jest często używany przez Rosjan do wyprowadzania pieniędzy z kraju” – powiedział dyrektor naczelny Inca Digital. Zarówno Binance, jak i Tether zostały poddane kontroli regulacyjnej w ciągu ostatnich miesięcy.

Co myślisz o wynikach raportu Inca Digital? Udostępnij je w sekcji komentarzy poniżej.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev jest dziennikarzem z zaawansowanej technologicznie Europy Wschodniej, któremu podoba się cytat Hitchensa: „Bycie pisarzem jest tym, kim jestem, a nie tym, co robię”. Oprócz krypto, blockchain i fintech, polityka międzynarodowa i ekonomia to dwa inne źródła inspiracji.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons