Crypto Exchange Kraken rozlicza się z Departamentem Skarbu w sprawie naruszeń sankcji

Giełda kryptowalut Kraken zawarła ugodę z Biurem Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) w sprawie rzekomego naruszenia sankcji wobec Iranu. Giełda kryptowalut zgodziła się przekazać 362,159 100,000 USD w celu uregulowania potencjalnej odpowiedzialności cywilnej i zainwestowania dodatkowych XNUMX XNUMX USD w niektóre kontrole zgodności z sankcjami.

Kraken dogadał się z OFAC

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA ogłosiło w poniedziałek ugodę z Payward Inc. (d/b/a Kraken), giełdą kryptograficzną zarejestrowaną w Delaware. W ogłoszeniu czytamy:

Kraken zgodził się przekazać 362,158.70 100,000 USD w celu uregulowania swojej potencjalnej odpowiedzialności cywilnej za oczywiste naruszenia sankcji wobec Iranu… W ramach ugody z OFAC, Kraken zgodził się również zainwestować dodatkowe XNUMX XNUMX USD w niektóre kontrole zgodności z sankcjami.

Według Departamentu Skarbu między około 14 października 2015 r. a 29 czerwca 2019 r. „Kraken przetworzył 826 transakcji na łączną kwotę około 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD w imieniu osób, które wydawały się przebywać w Iranie w czasie transakcji”.

Departament Skarbu wyszczególnił:

W czasie oczywistych naruszeń Kraken nie wdrożył blokowania adresów IP w działaniach transakcyjnych na swojej platformie.

Kraken dobrowolnie ujawnił oczywiste naruszenia i współpracował w dochodzeniu OFAC, zauważył Departament Skarbu, dodając, że platforma handlu kryptowalutami „podjęła również znaczące środki zaradcze w odpowiedzi na widoczne naruszenia”. Ogłoszenie dodaje:

Po zidentyfikowaniu tego problemu firma Kraken wdrożyła automatyczne blokowanie adresów IP powiązanych z sankcjonowanymi jurysdykcjami. Kraken wdrożył również wiele narzędzi analitycznych blockchain, aby pomóc w monitorowaniu sankcji.

Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych z czasem nałożył sankcje na kilka platform handlu kryptowalutami. Na przykład giełda kryptowalut Bittrex został oskarżony o naruszenie sankcji w październiku.

Co sądzisz o ugodzie Krakena z OFAC Departamentu Skarbu w sprawie naruszenia sankcji? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.

Kevin Helms

Student austriackiej ekonomii, Kevin znalazł Bitcoin w 2011 i od tego czasu jest ewangelistą. Interesuje się bezpieczeństwem Bitcoin, systemami open-source, efektami sieciowymi oraz skrzyżowaniem ekonomii i kryptografii.