Według doniesień rosyjskich mediów, jeden z założycieli najbardziej znanego rosyjskiego schematu Ponziego w ostatnim czasie, Finiko, przebywa w areszcie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Bliski współpracownik szefa piramidy kryptograficznej opuścił Federację Rosyjską, gdy oszustwo upadło zeszłego lata.
Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich przeglądają rosyjski wniosek o ekstradycję najwyższego członka Finiko
Zygmunt Zygmuntowicz, współzałożyciel i wysoki rangą przedstawiciel prawdopodobnie największego schematu Ponziego w Rosji od MMM w latach 1990. został schwytany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA), poinformował w czwartek rosyjski portal „Business Online”. Aresztowanie zostało potwierdzone przez Prokuraturę Generalną Rosji.
Według publikacji 24-letni mężczyzna, obywatel Niemiec, od początku września przetrzymywany jest w więzieniu w Zatoce Perskiej. Rosyjscy prokuratorzy powiedzieli dziennikarzom, że zostali poinformowani o jego zatrzymaniu przez miejscowe biuro Interpolu. Rosja złożyła już wniosek o ekstradycję do Ministerstwa Sprawiedliwości tego kraju, który jest obecnie rozpatrywany przez właściwe władze w Abu Zabi.
Zygmuntowicz został umieszczony na międzynarodowej liście poszukiwanych, gdy rosyjskie organy ścigania wszczęły śledztwo w sprawie oszukańczego programu inwestycyjnego, wraz z Maratem Sabirovem i Edwardem Sabirovem, dwoma innymi współpracownikami założyciela Finiko, Kirilla Doronina, który przebywa w więzieniu od lipca 2021 roku. mężczyznom udało się opuścić Rosję, gdy piramida finansowa się rozpadała.
Na chwilę obecną nie jest znane miejsce pobytu Sabirowów, niejasne są też dokładne okoliczności aresztowania Zygmuntowicza. Ale dobrze poinformowane źródła poinformowały „Business Online”, że jego dwaj byli partnerzy mogli powiadomić siły bezpieczeństwa o jego lokalizacji.
Oskarżeni w sprawie karnej to kolejne 22 osoby, w tym czołowi promotorzy Finiko. Wśród nich dwie kobiety, Lilia Nurieva i Dina Gabdullina, a także wiceprezes Finiko i prawa ręka Doronina, Iłgiz Szakirow, który został aresztowany w Rosyjskiej Republice Tatarstanu, gdzie opierał się schemat Ponziego. W listopadzie zeszłego roku, mózg Finiko zaproponował zeznawać przeciwko 44 jego wspólnikom.
Według rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych członkowie i kierownictwo Finiko przyciągnęli do piramidy co najmniej 5 miliardów rubli (ponad 80 milionów dolarów), ale rzeczywista suma strat jest prawdopodobnie znacznie wyższa. Pieniądze pochodziły od oszukanych inwestorów w Rosji i kilku innych krajach byłego Związku Radzieckiego, krajów UE, Niemiec, Austrii i Węgier, Stanów Zjednoczonych i innych krajów.
Wiele ofiar zostało poproszonych o wysłanie kryptowaluty na adresy portfeli kontrolowane przez Finiko, widmową istotę. Według raport przez firmę Chainalysis zajmującą się kryminalistyką blockchain, piramida otrzymała bitcoiny o wartości ponad 1.5 miliarda dolarów w okresie od grudnia 2019 r. do sierpnia 2021 r. Monety zostały przeniesione w 800,000 30 depozytów przez ludzi zwabionych obietnicami miesięcznych zwrotów do XNUMX%.
Spodziewacie się kolejnych aresztowań w sprawie Finiko? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/