CFTC pozywa Gemini za dezinformację o kontraktach terminowych na Bitcoina

Giełda kryptowalut Gemini Trust Co. została pozwana przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC) w związku ze sprawą Bitcoin Futures z 2017 roku. 

Bliźnięta pozwane za dezinformację

Giełda kryptowalut, założona przez bliźniaków Winklevoss, została oskarżona o uruchomienie pierwszego regulowanego przez Stany Zjednoczone kontraktu futures na Bitcoin poprzez wprowadzanie w błąd CFTC, która złożyła pozew w sądzie federalnym na Manhattanie, starając się nałożyć grzywny na giełdę, wraz z handlem i zakazy rejestracji. 

Gretchen Lowe, pełniąca obowiązki dyrektora ds. egzekwowania przepisów CFTC, skomentowała sprawę: 

„Składanie fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń do CFTC w związku z certyfikacją produktu futures podważa pracę CFTC w celu zapewnienia integralności finansowej wszystkich transakcji podlegających CEA, ochrony uczestników rynku, powstrzymywania i zapobiegania manipulacji cenami oraz promowania odpowiedzialnej innowacji i uczciwej konkurencji . To działanie egzekucyjne wysyła silny sygnał, że Komisja będzie działać na rzecz ochrony integralności procesu nadzoru rynku”.

Oskarżenia wobec Bliźniąt

Regulator twierdził, że w 2017 roku Gemini złożyło fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia na temat środków zapobiegawczych, które podejmowało w celu odparcia manipulacji cenami Bitcoina dla ich produktu – instrumentów pochodnych opartych na Bitcoinie. Podobno giełda kryptowalut wprowadziła CFTC w błąd co do swoich środków mających na celu uniemożliwienie ludziom handlu przeciwko sobie. Regulator twierdzi, że zespół giełdy przekazał im dezinformację w przeddzień uruchomienia przez Cboe Global Markets pierwszego kontraktu terminowego BTC na giełdzie nadzorowanej przez CFTC w 2017 r. Wydarzenie to oznacza początek wykładniczego wzrostu BTC w branży. 

Fragment 28-stronicowego pozwu cywilnego złożonego przez CFTC brzmi:  

„[Proponowany kontrakt futures na Bitcoin] był szczególnie znaczący, ponieważ miał być jednym z pierwszych kontraktów futures na aktywa cyfrowe notowanych na wyznaczonym rynku kontraktowym, w czasie gorącego zainteresowania uczestników rynku uzyskaniem ekspozycji na Bitcoin za pośrednictwem rynków instrumentów pochodnych” — powiedział regulator.

„Wstępnie finansowane” czy nie? 

Raport zawierał również szczegółowe informacje na temat tego, jak firma Gemini przeinaczała fakty personelowi komisji w odpowiednim okresie, zarówno w komunikacji ustnej, jak i pisemnej, twierdząc, że jest to giełda „z pełną rezerwą”, która wymaga pełnego „wstępnego sfinansowania” wszystkich transakcji. Oskarżenia nałożone na Gemini wskazują, że giełda przekazała pewne środki niektórym klientom, umożliwiając im handel przed pełnym zasileniem ich kont. Podobno giełda kryptowalut próbowała zwiększyć wolumen obrotu poprzez obniżenie kosztu kapitału dla uczestników. 

Jednak Gemini zaprzeczył wszystkim zarzutom, wydając oświadczenie w tej sprawie, 

„Gemini jest pionierem i zwolennikiem przemyślanych regulacji od pierwszego dnia. Od ośmiu lat prosimy o pozwolenie, a nie o przebaczenie, i zawsze postępujemy właściwie. Nie możemy się doczekać ostatecznego udowodnienia tego w sądzie”.

CFTC rozprawia się ze wszystkimi postrzeganymi wykroczeniami w branży kryptograficznej Pęta, Bitfinex, PoliMarket już ponoszą ciężar swoich wysokich grzywien. 

Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.