CFTC obsługuje pozew przeciwko południowoafrykańskiej firmie o oszustwo bitcoinowe o wartości ponad 1.7 mld USD

Komisja ds. handlu kontraktami terminowymi na towary (CFTC) złożyła pozew przeciwko operatorowi puli Bitcoinów (BTC) Mirror Trading International (MTI) w związku z rzekomym oszustwem na kwotę 1.7 miliarda dolarów. CFTC twierdzi, że Cornelius Johannes Steynberg, dyrektor generalny firmy Bitcoin z siedzibą w Republice Południowej Afryki, sprzeniewierzył fundusze klientów. Opisując tę ​​sprawę jako „największą w historii sprawę związaną z oszustwem dotyczącym Bitcoina”, amerykański organ regulacyjny stwierdza, że ​​Steynberg przyjął 29,421 23,000 BTC od XNUMX XNUMX Amerykanów.

CFTC precyzuje ponadto, że dyrektor generalny MTI przyjął BTC od inwestorów z całego świata do wykorzystania w ramach marketingu wielopoziomowego. W rezultacie CFTC zwraca się do firmy o zwrot środków inwestorom. Według oficjalnej publikacji CFTC:

„CFTC domaga się pełnego zadośćuczynienia oszukanym inwestorom, wypłaty nieuczciwie uzyskanych zysków, cywilnych kar pieniężnych, stałego zakazu rejestracji i handlu oraz stałego nakazu sądowego przeciwko przyszłym naruszeniom Ustawy o giełdach towarowych i Regulacji CFTC”.

Jednak amerykański organ regulacyjny ostrzegł również ofiary, które miały nadzieję, że nakazy restytucyjne mogą nie skutkować odzyskaniem utraconych środków. Dzieje się tak dlatego, że oskarżeni mogą nie posiadać wystarczających środków lub aktywów na pokrycie wspomnianych strat.

Jak doszło do oszustwa związanego z bitcoinem MTI, według CFTC

Z dokumentu CFTC wynika, że ​​ofiary oszustwa wierzyły, że inwestują w klub inwestycyjny zajmujący się zaawansowanymi technologiami. W zarzutach stwierdza się ponadto, że Steynberg z MTI obiecał 10% miesięczny zwrot z dochodu pasywnego przy użyciu algorytmów platformy. Ponadto w dokumentach CFTC dotyczących pobierania opłat stwierdza się również, że MTI obiecało premie inwestorom, którzy polecą znajomych i rodzinę.

Amerykańska agencja podaje również, że program MTI trwał około trzech lat. Program trwał od 18 maja 2018 r. do 30 marca 2021 r. W tym czasie zgromadzono w sumie 29,421 1.7 BTC, czyli ponad XNUMX miliarda dolarów. W komunikacie prasowym CFTC stwierdziła:

„Niewielki handel, jaki przeprowadzili pozwani, był nieopłacalny i sprzeniewierzyli zasadniczo całość z co najmniej 29,421 XNUMX Bitcoinów przyjętych od uczestników”.

Wybitny amerykański organ nadzorujący surowce dodał również:

„Oszuści często w pełni wykorzystują nową technologię, globalną łączność i zauważalny brak policjanta, który mógłby dokonać oszustwa”.

CFTC ujawniła, że ​​Steynberg nie ujawniła odpowiednich informacji i kłamała na temat istnienia autonomicznego mechanizmu handlowego. Ponadto dyrektor generalny MTI nigdy nie dokonał zyskownej wymiany walut na rynku Forex i oszukiwał klientów, używając fałszywych wyciągów z konta. Jednak na początku 2021 roku MTI rozpoczęło postępowanie upadłościowe i likwidacyjne w Republice Południowej Afryki. Wynikało to z rosnącej presji regulacyjnej, przed którą stanął operator puli Bitcoinów zarówno w USA, jak i Republice Południowej Afryki.

Co ciekawe, południowoafrykański urząd ds. postępowania w zakresie usług finansowych (FSCA) doradził inwestorom MTI zerwanie powiązań ze spółką już w sierpniu 2020 r. Opisując zachwalane przez MTI 10% miesięczne zyski jako wątpliwe, FSCA stwierdziła również, że firma nie posiada licencji.

Według CFTC Steynberg, chociaż jest obywatelem Republiki Południowej Afryki, został niedawno zatrzymany w Brazylii na podstawie nakazu aresztowania Interpolu.

Następny Wiadomości Bitcoin, Wiadomości biznesowe, Wiadomości dotyczące kryptowalut, Wiadomości rynkowe, Wiadomości

Tolu to miłośnik kryptowalut i blockchainów z siedzibą w Lagos. Lubi odszyfrowywać historie kryptograficzne do podstaw, aby każdy mógł zrozumieć bez zbytniej wiedzy w tle.
Kiedy nie jest po szyję w kryptowalutach, Tolu lubi muzykę, uwielbia śpiewać i jest zagorzałym miłośnikiem filmów.