CFTC obsługuje swój największy system oszustw związanych z bitcoinami o wartości 1.7 miliarda dolarów

Commodity Futures Trading Commission (CFTC), amerykańska federalna agencja regulacyjna, oskarżyła obywatela Republiki Południowej Afryki i globalną grupę towarów w walutach obcych o rzekome oszustwa i naruszenia rejestracji o wartości prawie 2 miliardów dolarów w BTC.

Oszukańczy program zarobił 1.7 miliarda dolarów w Bitcoinach

Według komunikat prasowy w czwartek (30 czerwca 2022 r.) CFTC wszczęła postępowanie cywilne przeciwko Corneliusowi Johannesowi Steynbergowi i Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) przed amerykańskim sądem rejonowym w zachodnim dystrykcie Teksasu.

Amerykański organ regulacyjny utrzymuje, że Steynberg, który kontrolował MTI, brał udział w międzynarodowym oszukańczym programie marketingu wielopoziomowego w okresie od maja 2018 r. do marca 2021 r.

Zgodnie ze skargą CFTC Republika Południowej Afryki zabiegała o bitcoiny od osób fizycznych za pośrednictwem mediów społecznościowych i różnych stron internetowych, aby uczestniczyły w grupie towarów obsługiwanej przez MTI. Organ regulacyjny zauważył, że inwestorzy nie są jednak uprawnionymi uczestnikami umowy (ECP).

Następnie Steynberg otrzymał w tym okresie co najmniej 29,421 1.73 BTC, o wartości wówczas ponad 598 miliarda dolarów (obecnie wartych 23,000 milionów dolarów przy obecnej cenie bitcoina). Z samych Stanów Zjednoczonych przybyło około XNUMX XNUMX uczestników. MTI nie zarejestrowało się jednak w CFTC.

Tymczasem organ regulacyjny określił tę sprawę jako „największy oszukańczy program obejmujący Bitcoin pobierany w dowolnej sprawie CFTC”. W oddzielnym komunikacie prasowym komisarz CFTC Kristin Johnson powiedziany:

„Zamiast handlować na rynku Forex zgodnie z reprezentacją, pozwani sprzeniewierzyli fundusze z puli, fałszywie przedstawili ich transakcje i wyniki, przedstawili fikcyjne wyciągi z konta, a także utworzyli fikcyjnego brokera, u którego rzekomo odbywały się transakcje, i ogólnie zarządzali pulą w ramach programu Ponzi”.

CFTC stara się zostać głównym regulatorem kryptowalut

Tymczasem Steynberg jest obecnie zbiegiem przed południowoafrykańskimi organami ścigania, ale niedawno został zatrzymany w Brazylii na podstawie nakazu aresztowania Interpolu.

W oświadczeniu zawartym w komunikacie prasowym czytamy:

„CFTC domaga się pełnego zadośćuczynienia oszukanym inwestorom, wypłaty nieuczciwie uzyskanych zysków, cywilnych kar pieniężnych, stałego zakazu rejestracji i handlu oraz stałego nakazu sądowego przeciwko przyszłym naruszeniom Ustawy o giełdach towarowych i Regulacji CFTC”.

Federalny organ regulacyjny ostrzegł jednak, że ofiary mogą nie odzyskać swoich środków, ponieważ oskarżeni mogą nie mieć wystarczających środków lub aktywów na spłatę.

Ostatnia sprawa ma miejsce miesiąc po tym, jak CFTC obciążyła dwie osoby zarzutami bieganie oszukańczy program, który oszukał inwestorów na 44 miliony dolarów. Oskarżeni prowadzili również grupę towarową bez rejestracji w CFTC.

Według niedawnego raport by CryptoPotato, CFTC pragnie stać się głównym organem regulacyjnym branży kryptowalut.