Pliki CFTC pobierają opłaty od Masterminda o wartości 12 milionów dolarów Bitcoin Ponzi Scheme ⋆ ZyCrypto

Commodities Futures Trading Commission (CFTC) wniosła oskarżenie przeciwko człowiekowi z Ohia i jego firmom za sprzeniewierzenie ponad 12 milionów dolarów od klientów w opartym na kryptowalutach schemacie Ponzi.

CFTC przynosi opłaty

CFTC ma naładowany mężczyzna oskarżony o prowadzenie wielomilionowego oszustwa kryptograficznego.

Rathnakishore Giri z New Albany w stanie Ohio udawał, że jest odnoszącym sukcesy traderem kryptowalut w skomplikowanym schemacie mającym na celu oszukanie niczego niepodejrzewającego społeczeństwa zainteresowanego aktywami kryptograficznymi.

Poprzez swoje dwie firmy, SR Private Equity LLC i NBD Eidetic Capital LLC, Giri rzekomo obiecał inwestorom, że ponownie zainwestuje ich kapitał w fundusze inwestycyjne, aby uzyskać atrakcyjne zwroty – ale to wszystko było kłamstwem.

Skarga CFTC twierdzi, że ponad 150 potencjalnych inwestorów wpłaciło aż 12 milionów dolarów w gotówce oraz co najmniej 10 bitcoinów do jego funduszy od marca 2019 r. do chwili obecnej. Jak już można było przewidzieć, Giri wykorzystał te pieniądze na sfinansowanie wystawnego stylu życia. 

„W skardze zarzuca się również, że w swoich zabiegach wobec klientów pozwani pominęli istotne fakty, w tym pozwani sprzeniewierzyli fundusze klientów, aby wypłacić zyski innym klientom w sposób podobny do schematu Ponziego, a także sprzeniewierzyli fundusze klientów, aby zapłacić za wystawny styl życia Giri, co obejmowały wynajem jachtów, luksusowe wakacje i luksusowe zakupy” czytamy fragment skargi.

Giri najwyraźniej powiedział inwestorom, że mogą w każdej chwili spieniężyć swoją inwestycję, ale to nie była prawda. Oskarża się go o łamanie prawa towarowego, które zabrania manipulacji faktami i „oszukańczych urządzeń”.

CFTC oskarża również rodziców Giri, Giri Subramani i Loka Pavani Giri, jako pozwanych z ulgą, którzy posiadają fundusze, w których nie mają uzasadnionego interesu.

Spłacanie Inwestorów

Komisja chce, aby sąd zmusił Giri do spłaty oszukanych inwestorów. Oprócz poinstruowania Giri, aby zaprzestał wszelkich działań związanych z planem, CFTC chce, aby wyrzucił wszystkie swoje nieuczciwie zdobyte zyski.

W jej piątek oświadczenie, Komisarz CFTC Kristin N. Johnson zauważyła, że ​​Komisja „rygorystycznie bada rynki i egzekwuje przepisy w celu ochrony klientów”, ale nowe produkty inwestycyjne, takie jak aktywa kryptograficzne, mogą stanowić „nowe wyzwania”. 

Niemniej jednak ten przypadek pokazuje, że skuteczne egzekwowanie prawa i ochrona konsumentów muszą pozostać jednym z ich głównych priorytetów, niezależnie od klasy aktywów.