CFTC cytuje 1.7 miliarda dolarów MLM w swoim „największym przypadku oszustwa dotyczącego Bitcoina”

Commodity Futures Trading Commission złożyła dziś pozew przeciwko Corneliusowi Johannesowi Steynbergowi i Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), oskarżając je o oszustwa i naruszenia rejestracji.

Skarga oskarża Steynberga o zaangażowanie się w międzynarodowy oszukańczy program marketingu wielopoziomowego (MLM), który przyniósł 29,421 1.7 BTC o wartości ponad 18 miliarda dolarów. Agencja twierdzi, że Steynberg wykorzystał również swoją firmę MTI w programie, który trwał prawie trzy lata od 2018 maja 30 r. Do 2021 marca XNUMX r.

Powództwo cywilne zostało wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Zachodniego Okręgu Teksasu.

Zarzuty przeciwko Steynbergowi i MTI to najnowsze działania podjęte przez CFTC który powiedział w maju, że dodaje zasoby do monitorowania rynku kryptowalut.

Na początku tego miesiąca CFTC złożyła skargę przeciwko Gemini Trust Company LLC, lepiej znanej jako Gemini, za rzekomo wprowadzające w błąd organy regulacyjne w 2017 r. CFTC twierdzi, że giełda kryptowalut złożyła „istotne fałszywe lub wprowadzające w błąd oświadczenia”, aby uzyskać zgodę na swój produkt futures na bitcoiny.

Dzisiejsza ogłoszona akcja ma miejsce w tym samym dniu, w którym Departament Sprawiedliwości USA ogłosił zarzuty w czterech sprawach NFT „rug-pull”, które mogły kosztować ofiary ponad 100 milionów dolarów.

Steynberg, obywatel Republiki Południowej Afryki, został niedawno zatrzymany w Brazylii na podstawie nakazu aresztowania Interpolu po tym, jak umykał władzom RPA.

Chociaż CFTC twierdzi, że dąży do pełnego zwrotu pieniędzy inwestorom, agencja ostrzega ofiary, że nakazy zwrotu pieniędzy mogą nie skutkować odzyskaniem utraconych pieniędzy.

Chcesz być ekspertem od kryptowalut? Wykorzystaj to, co najlepsze z funkcji odszyfrowywania bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej.

Otrzymuj największe wiadomości o kryptowalutach + cotygodniowe podsumowania i nie tylko!