W swoim ostatnim działaniu regulacyjnym amerykańska CFTC (Commodities Futures and Trading Commission) złożyła pozew przeciwko człowiekowi z Ohio. Zgodnie z pozwem, regulator rynku surowcowego oskarżył mężczyznę o prowadzenie programu Ponzi o wartości 12 milionów dolarów BTC.
US CFTC oskarża człowieka o działanie systemu Crypto Ponzi
Pozew złożony w Southern District Ohio jest nakazem zaprzestania działalności, wydanym Rathnakishore Giri i dwóm firmom, które prowadzi. Spółki to NBD Eidetic Capital LLC i SR Private Equity LLC.
Dodatkowo regulator chce, aby sąd zlecił Giri zwrot wszystkich środków inwestorom. Giri rzekomo zaprojektował i przeprowadził piramidę, aby oszukać niczego niepodejrzewających inwestorów zainteresowanych wirtualnymi aktywami.
Kristin N. Johnson, komisarz CFTC, stwierdziła, że podejrzany prowadził fundusz inwestycji kapitałowych dla inwestorów w aktywa cyfrowe. Jednak skapitulował z okazji i zaczął zachęcać inwestorów do wpłacania środków pieniężnych i aktywów kryptograficznych o wartości około 12 milionów dolarów.
Podejrzani obiecali inwestorom ogromne zwroty
Komisarz dodał, że Giri obiecał inwestorom ogromne zyski bez ryzyka finansowego i strat. Tymczasem regulator złożył skargę dzień po głosowaniu z amerykańską SEC nad nową propozycją kryptowalut.
Propozycja kryptowaluty ma na celu włączenie aktywów kryptograficznych do wymogów ujawniania informacji dla dużych prywatnych firm i funduszy hedgingowych.
Ponadto agencje współpracują ze sobą, aby działania funduszy prywatnych i inwestycje, którymi zarządzają w kraju, stały się bardziej przejrzyste dzięki nowym wytycznym.
Komisja twierdzi, że Giri złamał statuty i przepisy dotyczące towarów, które zabraniają używania „oszukańczych technik” i fałszowania informacji.
Według relacji Johnsona, Giri wykorzystał pieniądze od inwestorów do sfinansowania bogatego stylu życia, który obejmował korzystanie z prywatnych samolotów, wynajmowanie jachtów, posiadanie egzotycznego domu wakacyjnego, prowadzenie luksusowego pojazdu i noszenie kosztownej odzieży.
CFTC upoważnia Giri do wstrzymania wszystkich operacji
CFTC nakazał Giri zaprzestanie wszelkich operacji związanych z systemem. Ma również spłacić wszelkie zyski finansowe „pośrednio lub bezpośrednio” przypisywane schematowi Ponziego.
Obejmuje to między innymi pożyczki, opłaty, prowizje, przychody, wynagrodzenie i zyski handlowe. Johnson stwierdził, że chociaż CFTC skrupulatnie bada rynki i wdraża regulacje, pojawiające się produkty finansowe, takie jak aktywa kryptograficzne, mogą stwarzać nowe problemy.
Stwierdziła jednak, że ścisłe egzekwowanie prawa i ochrona konsumentów będą jednymi z głównych problemów agencji, niezależnie od klasy aktywów. Tymczasem w 2022 r. nastąpił znaczny wzrost przestępstw związanych z kryptowalutami, a inwestorzy stracili miliony.
Źródło: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/