CFTC obciąża Ohio Man za prowadzenie programu Ponzi o wartości 12 milionów dolarów BTC

Mieszkaniec Ohio, który prowadził 12-milionowy program Ponzi z udziałem bitcoinów, został ukarany grzywną przez amerykańską Komisję ds. Kontraktów terminowych i handlu towarami (CFTC). Według skargi złożonej przez CFTC w sądzie okręgowym w stanie w czwartek, mężczyzna prowadził oszustwo, aby zapłacić za swój kosztowny styl życia.

Schemat Ponziego to oszukańcza praktyka inwestycyjna, w której pierwotni inwestorzy są wynagradzani pieniędzmi pochodzącymi od późniejszych. CFTC ogłosiło w piątek, że Rathnakishore Giri z New Albany w stanie Ohio podawał się za odnoszącego sukcesy tradera kryptowalut.

Następnie najwyraźniej przekonał ponad 150 potencjalnych inwestorów, aby przekazali mu 12 milionów dolarów w gotówce, plus co najmniej 10 bitcoinów o wartości około 240,326 XNUMX dolarów dzisiaj.

CFTC wnosi oskarżenia o schemat Ponziego wobec rezydenta Ohio

Skarga, złożona w Southern District of Ohio, dotyczy jednego Rathnakishore Giri i jego dwóch firm: SR Private Equity LLC i NBD Eidetic Capital LLC. CFTC chce również, aby Giri zwrócił swoim inwestorom straty.

Według CFTC Komisarz Kristin N. Johnson, Giri jest oskarżony o organizowanie i podtrzymywanie oszustwa, którego celem były inwestorzy zainteresowani aktywami cyfrowymi.

Pod przykrywką, że prowadził fundusz inwestycyjny private equity, skupiający się na inwestowaniu w aktywa cyfrowe, Giri wykorzystał współczesny zapał do możliwości inwestowania w aktywa cyfrowe i zwabił nieświadomych inwestorów do wniesienia do jego funduszy ponad 12 milionów dolarów w gotówce i bitcoinach obietnicą wyjątkowych zwrotów bez ryzyka strat finansowych.

Komisarz CFTC Kristin N. Johnson

Giri jest oskarżony o kierowanie pieniędzy inwestorów do swoich firm, do których należą NBD Eidetic Capital, LLC i SR Private Equity, LLC. Według CTFC Giri okłamywał klientów, twierdząc, że ponownie zainwestuje ich pieniądze w fundusze inwestycyjne i zapewni zwrot. Według CTFC fundusze zostały zamiast tego wydane na drogie przedmioty przez Giri.

W skardze zarzuca się również, że w swoich zabiegach wobec klientów pozwani pominęli istotne fakty, w tym pozwani sprzeniewierzyli fundusze klientów, aby wypłacić zyski innym klientom w sposób podobny do schematu Ponziego, a także sprzeniewierzyli fundusze klientów, aby zapłacić za wystawny styl życia Giri, który obejmował m.in. wynajem jachtów, luksusowe wakacje i luksusowe zakupy.

CFTC

W skardze wymieniono również rodziców Giri, Giri Subramani i Lokę Pavani Giri, jako pozwanych za pomoc w posiadaniu funduszy, w których nie mieli uzasadnionego interesu. Według CTFC, schematy kryptograficzne Ponzi były na wysokim poziomie w ostatnich miesiącach.

Agencja domaga się odszkodowania za oszukanych konsumentów, wypłaty nieuczciwie uzyskanych zysków, kar cywilnych, stałego zakazu handlu i rejestracji oraz stałego nakazu przeciwko przyszłym naruszeniom ustawy o giełdach towarowych (CEA) i zasad CFTC.

CFTC składa zarzuty we współpracy z SEC

Skarga została złożona następnego dnia po CFTC i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przeforsował plan rozszerzenia wymogów sprawozdawczych dla prywatnych i dużych funduszy hedgingowych o pakiety bitcoinów.

Zasady są częścią wspólnych wysiłków krajowych organów regulacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat działania funduszy prywatnych i obsługiwanych przez nie aktywów. Zgodnie ze skargą CFTC twierdzi, że Giri zaangażował się w oszustwa związane z kontraktami futures, manipulując informacjami i używając „oszukańczych urządzeń”.

Według Johnsona, wystawny styl życia Giri charakteryzował się korzystaniem z prywatnych odrzutowców, wypożyczalni jachtów, luksusowego domu wakacyjnego, luksusowych samochodów i drogich markowych ubrań. Ten sposób życia wykazywał całkowity brak szacunku dla inwestorów, którzy w niego wierzyli.

CFTC kontynuuje również badanie Giriego i jego biznesów. Komisja poprosiła go o zwrot wszelkich zysków lub zysków uzyskanych z oszustwa oraz wszelkich pieniędzy zapłaconych w związku z niewłaściwym postępowaniem, w tym wynagrodzeń, prowizji, pożyczek, opłat, przychodów i zysków handlowych.

Johnson powiedział, że CFTC „rygorystycznie bada rynki i egzekwuje przepisy”, ale nowe produkty finansowe, takie jak aktywa cyfrowe, mogą „tworzyć nowe wyzwania”.

Ten przypadek ilustruje te niebezpieczeństwa, podkreśla stale obecne zagrożenia i pokazuje, że – bez względu na klasę aktywów – skuteczne egzekwowanie przepisów i ochrona klientów muszą być jednymi z naszych najwyższych priorytetów.

Kristin N. Johnson

Niezwykle ważne jest, aby wszyscy uczestnicy rynku byli świadomi, że takie zachowanie będzie podlegać działaniom egzekucyjnym zgodnie z misją CFTC. Niedawne zainteresowanie aktywami cyfrowymi i firmami z rynku kryptowalut, które reklamują wysokie zyski lub obiecują szybkie bogactwo, ale ukrywają zwodnicze schematy, które czerpią z dawno zabronione czyny są głęboko niepokojące.

Chociaż innowacje kryptograficzne mają kilka zalet, CFTC radzi konsumentom, aby zachowali ostrożność. Oszuści, którzy chcą czerpać korzyści z niczego niepodejrzewającej opinii publicznej, wykorzystując powszechne zainteresowanie najnowocześniejszą technologią finansową, będą przeprowadzać oszustwa, które oddzielają inwestorów od ich pieniędzy.