Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oskarżyła Corneliusa Johannesa Steynberga i jego firmę Mirror Trading International (MTI) o oszustwa i naruszenia rejestracji.
Ta południowoafrykańska firma handlowa jest przedmiotem skarga złożony przez CFTC w dniu 30 czerwca 2022 r., który twierdzi, że Steynberg uruchomił i wykorzystał MTI do obsługi globalnej puli towarów w walutach obcych o wartości ponad 1.7 miliarda dolarów.
Aby wziąć udział w puli, użytkownicy musieli zakupić Bitcoin, przy czym żadne inne waluty nie były akceptowane do udziału w puli. Skarga twierdzi, że ten projekt jest największym oszustwem z udziałem Bitcoina (BTC) w każdym przypadku CFTC.
Ta sama skarga podkreśla również oszukańczą działalność, która rzekomo miała miejsce między 18 maja 2018 r. a 30 marca 2021 r., kiedy Steynberg obsługiwał Mirror Trading International jako wielopoziomowy program marketingowy. Steynberg wykorzystał media społecznościowe i wiele stron internetowych, aby pozyskać Bitcoin od członków publicznych za pośrednictwem globalnej puli towarów w walutach obcych.
Pula towarów ma rzekomo handlować pozagiełdową, detaliczną walutą obcą na zasadzie lewarowania z użytkownikami, którzy nie byli uprawnionymi uczestnikami kontraktu (ECP). Pozwani rzekomo fałszywie twierdzili, że handel ten odbywał się za pośrednictwem „bota” lub oprogramowania do handlu na własność.
W tym okresie Steynberg rzekomo zaakceptował co najmniej 29,421 1.7 bitcoinów (o wartości 23,000 miliarda dolarów) do udziału w puli towarowej z około XNUMX XNUMX podmiotów spoza ECP zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, a jeszcze więcej znalezionych w innych częściach świata. Dokonano tego, mimo że pozwany nie był zarejestrowany jako operator puli towarowej, jak było to wymagane.
Zarzuca się, że Steynberg zrobił to zarówno indywidualnie, jak i w imieniu Mirror Trading International. Cały bitcoin, który pozwani zabrali członkom puli, został w jakiś sposób niewłaściwie przywłaszczony, bezpośrednio lub pośrednio.
Źródło: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-miliard-worth-of-bitcoin/