Operator BTC-e, który użył Bitcoina do prania 4 miliardów dolarów ekstradowanych do USA w celu poniesienia opłat

Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) ogłosił w piątek, że Alexander Vinnik, 42-letni Rosjanin, został poddany ekstradycji z Grecji do Stanów Zjednoczonych w związku z wieloma zarzutami związanymi z praniem brudnych pieniędzy i prowadzeniem nielegalnej wymiany kryptowalut. 

Vinnik po raz pierwszy wpadł w kłopoty prawne z Departamentem Sprawiedliwości w 2017 r. za rzekome prowadzenie nieistniejącej już platformy handlu kryptograficznego BTC-e w USA bez odpowiedniego zezwolenia i pomaganie przestępcom w praniu co najmniej 4 miliardów dolarów za pośrednictwem Bitcoin.

Walka o ekstradycję

W tym samym roku został aresztowany w Grecji na wniosek rządu USA. Po jego aresztowaniu majątek Vinnika, wart 90 milionów dolarów, był skonfiskowane przez policję w policji Nowej Zelandii. W tamtym czasie władze zauważyły, że BTC-e rzekomo nie posiada polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy, co ułatwia szereg cyberprzestępczości, w tym pranie nielegalnych dochodów, ataki ransomware, oszustwa, kradzieże i przestępstwa narkotykowe. 

W styczniu 2020 roku 42-latek był wtedy ekstradowane do Francji po wieloletniej walce o ekstradycję między Rosją, Francją i Stanami Zjednoczonymi. 

Po ekstradycji do Francji Vinnik zaprzeczył zarzutom i zażądał przeniesienia do Rosji, gdzie stoi przed mniejszymi zarzutami kryminalnymi, obejmującymi około 11,000 100 USD. Jego prośba została odrzucona przez sędziego z Paryża, który orzekł, że w latach 2016-2018 zostanie mu postawione zarzuty oszukania co najmniej XNUMX osób za pomocą oprogramowania ransomware. 

W grudniu 2020 r. francuscy prokuratorzy skazali Vinnika na pięć lat więzienia za pranie brudnych pieniędzy. Został jednak uniewinniony od pierwotnego zarzutu, że oszukiwał ludzi za pomocą oprogramowania ransomware. 

Ekstradyci USA Vinnik z Grecji

W czwartek przestępca został przewieziony z powrotem do Grecji i poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Postawiono mu teraz 21 zarzutów, w tym prowadzenie nielicencjonowanej firmy świadczącej usługi pieniężne, spisek w celu popełnienia prania pieniędzy, pranie brudnych pieniędzy i nielegalne transakcje pieniężne. 

„Po ponad pięciu latach sporów, obywatel Rosji Alexander Vinnik został wczoraj ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, aby zostać pociągniętym do odpowiedzialności za prowadzenie BTC-e, kryminalnej giełdy kryptowalut, która wyprała ponad 4 miliardy dolarów dochodów z działalności przestępczej.” powiedziany Asystent prokuratora generalnego Kenneth A. Polite, Jr. z Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości.

Federalne Biuro Śledcze (FBI), Dochodzenia Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wydział Śledczy Kryminalnych Tajnych Służb USA nadal badają sprawę. Vinnik ryzykuje spędzenie do 50 lat w amerykańskim więzieniu, jeśli zostanie uznany za winnego.