Brazylijska policja federalna rozpoczyna operację Colossus, zaangażowanych jest 6 giełd kryptowalut – rozporządzenie Bitcoin News

Brazylijska policja federalna i brazylijski organ podatkowy rozpoczęły ostatni etap „Operacji Kolos”, ruchu, który wykonał setki nakazów sądowych przeciwko giełdom kryptowalut, agentom arbitrażowym i fałszywym firmom w czterech stanach kraju. 158 funkcjonariuszy rządowych, w tym 130 policjantów federalnych, było zaangażowanych w tę operację, wykonując nakazy przeszukania i zajęcia sześciu giełd kryptowalut i czterech instytucji forex.

Rozpoczęła się operacja Colossus, aby zatrzymać operacje prania brudnych pieniędzy w kryptowalutach

22 września brazylijska policja federalna, z pomocą brazylijskiego organu podatkowego, rozpoczęła ostatni etap operacji Colossus, śledztwa o ponad czteroletniej historii. Organizacje wykonały ponad 100 nakazów sądowych skierowanych do sześciu giełd kryptowalut, czterech operatorów forex i agentów arbitrażowych podejrzanych o pomoc w operacjach prania pieniędzy.

Szacuje się, że 130 policjantów federalnych uczestniczyło w operacji Colossus, dostarczając dwa nakazy aresztowania i 37 nakazów przeszukania i zajęcia w czterech stanach kraju, w tym w Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paolo i Santa Catarina. W działania zaangażowało się również 28 funkcjonariuszy brazylijskiego urzędu skarbowego.

Przestępcy rzekomo wykorzystywali aktywa kryptowaluty do prania pieniędzy za pośrednictwem systemu przekazów pieniężnych. Według komunikatu prasowego wydanego przez policję federalną, podczas podejrzanych operacji wymiany przeniesiono blisko 391 milionów dolarów. Policja Federalna stwierdził,:

Takie zasoby wchodziły i krążyły w oficjalnym systemie finansowym, przez firmy-przykrywki, bez zdolności ekonomicznej i finansowej, i przechodziły przez konta tranzytowe, aż do ich konwersji na kryptoaktywa, które można było wykorzystać za granicą.

Modus Operandi i podobne operacje

Władze uważają, że trzy grupy były: zaangażowany w tym przestępczym przedsięwzięciu. Pierwsza grupa składa się z agentów arbitrażowych wysokiego szczebla, którzy zakupili duże ilości aktywów kryptowalutowych w krajach takich jak USA, Singapur i Hongkong. Druga grupa to giełdy kryptowalut, które pełniły rolę pośredników.

Trzecia grupa składa się z fałszywych firm i osób, które kupiły te aktywa kryptowaluty, a wielu klientów nie jest w stanie kupić kryptowalut. Wśród nich byli zmarli, osoby objęte programami pomocowymi oraz osoby starsze powyżej 90 roku życia. Ponad 1,300 takich fałszywych firm było zarządzanych przez jednego księgowego.

Jest to jedna z największych tego typu operacji związanych z kryptowalutami w kraju, obok innych, takich jak operacja Kryptos i działanie Zobowiązania, które zostały wykonane przez siły rządowe w zeszłym roku.

Co myślisz o operacji Kolos? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.

Sergio Goszczenko

Sergio jest dziennikarzem kryptowalut mieszkającym w Wenezueli. Opisuje siebie jako spóźnionego do gry, wkraczając do kryptosfery, kiedy w grudniu 2017 r. nastąpił wzrost cen. Mając doświadczenie w inżynierii komputerowej, mieszkając w Wenezueli i będąc pod wpływem boomu kryptowalutowego na poziomie społecznym, oferuje inny punkt widzenia o sukcesie kryptowalut i o tym, jak pomaga niebankowym i niedocenianym.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock