SEC poinformowała w oświadczeniu z 28 lutego, że Kumbhani prawdopodobnie zniknął z Indii, ponieważ jego miejsce pobytu było nieznane.
Władze w Indiach szukają teraz założyciela BitConnect, Satisha Kumbhaniego, po tym, jak jego nazwisko pojawiło się w skardze. Miejscowy prawnik wspomniał o Kumbhani w skardze znanej jako First Information Report (FIR) w południowo-zachodnim mieście Pune. Prawnik z Pune powiedział w swojej skardze, że stracił prawie 220 bitcoinów o wartości 420 milionów rupii (5.2 miliona dolarów). Według mężczyzny stracił pieniądze za pośrednictwem wielu platform inwestycyjnych kryptowalut.
Poszukiwany założyciel BitConnect w Indiach
Prawnik wraz z założycielem BitConnect wymienił w swoim FIR także sześć innych nazwisk. Policja przygotowała FIR po zweryfikowaniu faktów skarg, co oznacza, że organ ścigania rozpoczął śledztwo w tej sprawie. Według skarżącego został pozbawiony swoich pierwotnych inwestycji i zwrotów. Kumbhani powiedział, że jego pierwotna inwestycja wyniosła 54 bitcoiny, a zwrot wyniósł 166 BTC. Twierdził, że został zmuszony do reinwestowania zwrotu w platformy inwestycyjne kryptowalut między 2016 a czerwcem 2021. Według Indian Expresspolicja nie dokonała żadnych zatrzymań w sprawie.
BitConnect cieszył się szumem początkowej oferty monet (ICO), która była głośna w połowie 2017 roku. Protokół kryptograficzny wygenerował miliardy dolarów od inwestorów, wypłacając 10% zysków z odsetek za pośrednictwem tokenów BCC. BitConnect oferował nawet więcej korzyści inwestorom, którzy polecają innych. W lutym amerykański Departament Sprawiedliwości oskarżył Kumbhaniego o przestępstwo karne, a Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pozwała go we wrześniu ubiegłego roku. SEC podała, że dyrektor wykonawczy w nieuczciwy sposób zebrał ponad 2 miliardy dolarów na BitConnect. Oskarżenie Departamentu Sprawiedliwości pojawiło się niecały rok po tym, jak SEC postawiła mu zarzuty. Departament Sprawiedliwości twierdził, że Kumbhani był zaangażowany w program Ponzi o wartości 2.4 miliarda dolarów, w którym inwestorzy w USA stracili dużo pieniędzy. Jednak zniknął.
Nieznane miejsce pobytu Kumbhaniego
SEC powiedział 28 lutego zgłoszenia że Kumbhani prawdopodobnie zniknął z Indii, ponieważ jego miejsce pobytu było nieznane.
„W październiku 2021 r. Komisja dowiedziała się, że Kumbhani prawdopodobnie przeniósł się z Indii pod nieznany adres w innym obcym kraju. Od listopada Komisja konsultuje się z organami nadzoru finansowego tego kraju, próbując zlokalizować adres Kumbhaniego. Obecnie jednak lokalizacja Kumbhaniego pozostaje nieznana, a Komisja nadal nie jest w stanie stwierdzić, kiedy jej wysiłki w celu zlokalizowania go zakończą się sukcesem, jeśli w ogóle.”
Już poprzedni promotor BitConnect, Glenn Arcaro, przyznał się do zarzutów oszustwa. Przyznał, że spiskował z innymi dyrektorami w schemacie Ponziego, co potwierdził Departament Sprawiedliwości. W raporcie Departament Sprawiedliwości powiedział, że Arcaro przyznał się do udziału w ogromnym spisku dotyczącym BitConnect. Według Departamentu program ten jest znacznie największym oszustwem kryptograficznym, jaki kiedykolwiek został oskarżony o przestępstwo.
Następny
Ibukun jest pisarzem krypto/finansowym zainteresowanym przekazywaniem odpowiednich informacji za pomocą nieskomplikowanych słów, aby dotrzeć do wszystkich rodzajów odbiorców.
Oprócz pisania lubi oglądać filmy, gotować i zwiedzać restauracje w mieście Lagos, w którym mieszka.
Źródło: https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/