Bitcoin, Ethereum upadają, gdy CFTC pozywa Binance i CEO Changpeng Zhao

Wiodąca giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu, Binance, i jej dyrektor generalny Changpeng Zhao zostali w poniedziałek pozwani przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Amerykański regulator twierdził, że Zhao i jego firma naruszyli zasady handlu i instrumentów pochodnych, zgodnie z pozwem złożonym przez CFTC w sądzie federalnym w Chicago.

Według CoinGecko, dwie największe kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej, Bitcoin i Ethereum, spadły na wiadomości. W ciągu ostatniej godziny Bitcoin spadł o 3.3% do 26,800 2.9 USD, a Ethereum potknął się o 1,700% do poniżej XNUMX USD.

Zhao odpowiedział na ogłoszenie pozwu, tweetując „4”, nawiązując do tweeta, który zrobił w styczniu, który łączy ten numer z „Ignoruj ​​​​FUD, fałszywe wiadomości, ataki itp.”

W pozwie zarzuca się, że Binance prowadzi platformę do handlu instrumentami pochodnymi aktywów cyfrowych w USA od co najmniej lipca 2019 r., umożliwiając mieszkańcom handel kontraktami terminowymi, swapami i opcjami na kryptowaluty, w tym Bitcoin, Ethereum i Litecoin.

Binance próbowało również zwiększyć swój zasięg w Stanach Zjednoczonych, pomimo twierdzeń, że giełda uniemożliwi mieszkańcom USA dostęp do platformy Binance, twierdzi pozew.

„Binance zastosowało wykalkulowane, etapowe podejście, aby zwiększyć swoją obecność w Stanach Zjednoczonych, pomimo publicznego oświadczenia o rzekomym zamiarze„ zablokowania ”lub„ ograniczenia ”klientom znajdującym się w Stanach Zjednoczonych w dostępie do swojej platformy”, stwierdza.

Chociaż Binance, Zhao i inni pracownicy giełdy wiedzieli, że muszą zarejestrować Binance w CFTC po pozyskaniu klientów w USA, pozew twierdzi, że wszyscy „postanowili zignorować te wymagania i podważyć nieskuteczny program zgodności Binance”.

Jednym ze sposobów, w jaki Binance podważyło swój program zgodności, było to, że jego funkcjonariusze, pracownicy i agenci pomagali użytkownikom w korzystaniu z wirtualnej sieci prywatnej (VPN) w celu ukrycia ich lokalizacji. CNBC zgłaszane w zeszłym tygodniu, że giełda odegrała rolę w pomaganiu ludziom w omijaniu ograniczeń w dostępie do giełdy w Chinach.

W pozwie twierdzono, że niechęć Binance do ujawnienia lokalizacji swoich biur wykonawczych odzwierciedla próby uniknięcia regulacji przez giełdę. Stwierdza, że ​​Binance nie przestrzegał przepisów mających na celu wykrywanie i zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

„Binance nigdy nie był zarejestrowany w CFTC w jakimkolwiek charakterze i zlekceważył przepisy federalne niezbędne dla integralności i żywotności amerykańskich rynków finansowych”, stwierdza pozew. „O ile nie zostaną powstrzymani i nie zostaną nakazani przez ten sąd, oskarżeni prawdopodobnie będą nadal to robić angażować się w czyny i praktyki zarzucane w niniejszej skardze”.

Pozew obejmuje wiadomości wysłane za pośrednictwem szyfrowanej aplikacji do przesyłania wiadomości Signal, które zostały zebrane z telefonu Zhao. Dodano, że Zhao poinstruował przedstawicieli Binance, aby używali Signal do komunikacji z klientami z USA

„Własne e-maile i czaty oskarżonych odzwierciedlają, że wysiłki Binance w zakresie zgodności były fikcją, a Binance celowo wybrał – w kółko – przedkładanie zysków nad przestrzeganie prawa”, powiedziała p.o. dyrektora wydziału egzekwowania w CFTC Gretchen Lowe w komunikat prasowy. „CFTC i jej dział ds. egzekwowania prawa będą ścigać te platformy zasobów cyfrowych i osoby, które lekceważą i aktywnie próbują obejść wymogi regulacyjne CFTC”.

W ramach pozwu CFTC stara się zmusić Binance do zwrotu rzekomo nieuczciwie uzyskanych zysków, które wynikają z niewłaściwego postępowania, o które jest oskarżana. Chce również, aby Binance płacił kary cywilne i akceptował zakazy handlu, a także możliwość rejestracji w USA