Firma Bitcoin ATM czerpała zyski z oszustw kryptograficznych za pośrednictwem nielicencjonowanych kiosków: Secret Service

Firma technologiczna Bitcoin (BTC) i jej kierownictwo zostali oskarżeni o rzekome prowadzenie nielicencjonowanych kiosków kryptograficznych w Ohio, które świadomie czerpały korzyści z ofiar oszustw związanych z kryptowalutami.

S&P Solutions, która działała jako Bitcoin of America, wraz z trzema jej kierownikami stoją w obliczu zarzutów prania pieniędzy, spisku i innych przestępstw związanych z działaniem ponad 50 nielicencjonowanych kiosków kryptograficznych w stanie.

Wielka ława przysięgłych hrabstwa Cuyahoga zwróciła akt oskarżenia 1 marca przeciwko firmie, właścicielowi i założycielowi, Sonny'emu Merabanowi, menedżerowi Rezie Merabanowi i prawnikowi firmy Williamowi Suriano. Trio zostało aresztowane w zeszłym tygodniu, a nakazy przeszukania zostały wykonane w ich rezydencjach na Florydzie i Illinois.

3 mężczyzn, 1 firma oskarżona o oszustwo kryptowalutowe; unikaj bankomatów Bitcoin of America, mówi prokurator Cuyahoga Co https://t.co/LaR1L2E1yH

— Aktualności 5 Cleveland (@WEWS) 2 marca 2023 r.

Według prokuratora Andrzeja Rogalskiego oszuści romansowi, podszywający się pod organy ścigania i „robotnicy” wykorzystał brak ochrony przed praniem brudnych pieniędzy w systemach firmy do przelewania środków z portfeli kryptograficznych użytkowników.

— skomentował Rogalski podczas konferencji prasowej, że „te bankomaty są gotowe dla oszustów”, dodając, że: 

„Poinstruuj ofiary, które często są starsze lub w inny sposób podatne na zagrożenia, aby w szczególności udały się do Bitcoin w amerykańskich bankomatach, aby zabrały pieniądze, które wypłaciły ze swoich kont oszczędnościowych lub 401K”

Następnie instruuje się ich, aby włożyli gotówkę do maszyny w zamian za BTC w portfelu, który uważają za swój, ale nad którym nie mają kontroli, wyjaśnił.

Dodał, że w jednym przypadku starszy dżentelmen stracił 11,250 XNUMX USD w trzech transakcjach w jednym z podejrzanych kiosków w niecałą godzinę od tego oszustwa.

W międzyczasie firma rzekomo pobierała 20% opłaty za przelew za każdym razem, gdy miało to miejsce i nadal to robiła, nawet po tym, jak dowiedziała się, że była oszukańcza.

Akt oskarżenia zarzuca również firmie, że jest w stanie działać z powodu „pisemnych fałszywych oświadczeń dotyczących charakteru ich działalności przed agencjami rządowymi”, pomagając jej w prowadzeniu kiosków bez licencji na przekaz pieniężny, zgodnie z raportem z 3 marca Law360.

Związane z: Bankomaty kryptograficzne stają się popularną metodą płatności kryptowalutowych — FBI

W zeszłym tygodniu skonfiskowano 52 bankomaty Bitcoin, ale firma ma ich więcej w Ohio i innych stanach. Bitcoin of America zarobił 3.5 miliona dolarów na wpłatach gotówkowych w tych nielegalnych kioskach w 2021 roku, powiedział Rogalski.

Urzędnicy uważają, że firma działa i unika zabezpieczeń regulacyjnych i wymogów zgodności finansowej od 2018 roku.

Dochodzenie w sprawie firmy i jej kadry kierowniczej było podobno prowadzone przez grupę zadaniową ds. oszustw internetowych i prania brudnych pieniędzy tajnych służb Stanów Zjednoczonych .

W październiku biuro terenowe FBI w Miami ostrzegło, że bankomaty kryptograficzne stają się popularnym narzędziem oszustów do oszukiwania ofiar w rosnącym trendzie „rzeź trzody chlewnej" oszustwa.