Firma Bitcoin ATM obciążona za obsługę nielicencjonowanych kiosków kryptograficznych

Firma Bitcoin ATM, S&P Solutions, i jej trzej dyrektorzy zostali podobno oskarżeni o role w wielu nielegalnych działaniach i prowadzenie nielicencjonowanych kiosków z kryptowalutami. Mówi się, że kioski firmy w Ohio czerpią zyski z pieniędzy zwabionych ofiarami oszustw kryptograficznych. Sprawę badała grupa zadaniowa ds. Cyberoszustw i prania brudnych pieniędzy tajnych służb Stanów Zjednoczonych. 

Firma technologiczna bitcoin działała jako Bitcoin of America. Trzej dyrektorzy: założyciel Sonny Meraban, ojciec Meraban i kierownik firmy Reza Meraban oraz adwokat William Suriano zostali rzekomo oskarżeni o ponad 50 zarzutów. Wielkie jury hrabstwa Cuyahoga zwróciło akt oskarżenia przeciwko firmie Bitcoin ATM i jej kierownictwu. 

Obejmuje po jednym oskarżeniu o spisek, angażowanie się w działalność korupcyjną, opodatkowanie i posiadanie narzędzi przestępczych, pięć zarzutów fałszowania dokumentacji, osiem zarzutów kradzieży mienia i 33 zarzuty naruszenia wymogów licencyjnych i zgodności finansowej. 

Agent specjalny odpowiedzialny za tajne służby USA, Blaine Forschen, ujawnił spostrzeżenia z ich śledztwa. Zauważył, że wkrótce po uruchomieniu swoich bankomatów Bitcoin zaczęły pojawiać się skargi na Bitcoin of America. 

Według dochodzenia Bitcoin of America zaniedbuje wiele „zabezpieczeń regulacyjnych i wymogów zgodności finansowej w Ohio”. Zarzucił, że firma błędnie przedstawiła swoją rolę w procesie transferów kryptowalut. Działał jako przejście ułatwiające przechodzenie pieniędzy od ofiar do oszustów bez bycia przyłapanym lub monitorowanym. 

Od firmy Bitcoin Bankomaty w Ohio nie są licencjonowane, wprowadzanie w błąd usług przesyłania pieniędzy i brak przepisów w regionie sprawiły, że firma stała się odpowiednią opcją dla oszustów. 

Brak zgodności sprawił, że bankomaty Bitcoin stały się preferowanym wyborem

Nadzorca przestępczości gospodarczej prokuratury hrabstwa Cuyahoga, Andrew Rogalski, wyjaśnił, że firma nie spełniała wymogów dotyczących prania brudnych pieniędzy. Umożliwiło im to otrzymywanie nielegalnych funduszy i płatności od ofiar oraz pranie ich dla przestępców. Ten przypadek pozostał taki sam w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Dzwoniąc do kilku, powiedział, że oszuści, robocallerzy i zorganizowane grupy przestępcze na całym świecie wykorzystywali brak zgodności i licencji Bitcoin of America. Kryptowaluty to rodząca się branża, ale przepisy regulujące ich kwestie nie są nowe. Ponieważ krypto to wszystko, co dotyczy kapitału i funduszy, transfer pieniędzy wymaga licencji w stanie Ohio, której firma nie miała. 

Oprócz ułatwienia bezpiecznego przejścia oszustom, firma miała również mieć swoją prowizję. Dochodzenie wykazało, że Bitcoin of America osiągnął zysk po zabraniu 20% z każdej transakcji. Niezależnie od tego, czy transakcje były legalne, czy nielegalne, cięcie firmy pozostało nienaruszone. 

Śledczy stwierdzili, że do 3.5 roku firma zarobiła około 2021 miliona dolarów. W wyniku śledztwa skonfiskowano około 52 takich bankomatów. Większość z nich została zainstalowana na stacjach benzynowych w regionie Lorrain i Cuyahoga. 

Bitcoin of America to znana nazwa w Stanach Zjednoczonych jako znana firma Bitcoin ATM. Ma ponad 2,600 bankomatów kryptograficznych w 35 stanach w kraju. Jest to czwarta co do wielkości firma obsługująca bankomaty kryptograficzne. 

Nancy J. Allen jest entuzjastką kryptowalut i wierzy, że kryptowaluty inspirują ludzi do bycia własnymi bankami i odchodzenia od tradycyjnych systemów wymiany walut. Intryguje ją również technologia blockchain i jej działanie.

Najnowsze posty Nancy J. Allen (zobacz wszystkie)