Wygląda jak bitcoin, a jego cyfrowe odpowiedniki nie są tak gotowy na przestępstwo jak wielu początkowo myśleli analitycy. Amerykański Departament Sprawiedliwości ogłosił, że w lutym zebrał nawet 3.6 miliarda dolarów w nielegalnych monetach i jest w stanie stale śledzić, dokąd trafiają pieniądze i kto potencjalnie ich używa.
Bitcoin jest o wiele łatwiejszy do śledzenia teraz mówi IRS
Chris Janczewski – detektyw ds. kryptowalut w Urzędzie Skarbowym (IRS) – wyjaśniono w niedawnym wywiadzie:
Jeśli bank został obrabowany pięć lat temu, a ty nadal próbujesz tropić te tropy, nie masz pojęcia, gdzie w tym momencie może znajdować się ta skradziona gotówka. W przypadku kryptowalut, takich jak bitcoin, każda transakcja znajduje się w księdze publicznej. Jest publiczny i jest tam na zawsze.
Wielokrotnie Janczewski był głównym agentem w wielu sprawach, które ostatecznie doprowadziły do zajęcia wspomnianych powyżej 3.6 miliona dolarów. Zamknął także operacje terrorystyczne i północnokoreański pierścień zajmujący się wykorzystywaniem dzieci. Po wielu latach pracy w IRS, obecnie służy w laboratoriach TRM i pomaga śledzić nielegalne konta kryptograficzne za pomocą oprogramowania firmy.
On wspomniał:
W IRS zawsze skupialiśmy się na byciu śledczym finansowym — podążaniu za pieniędzmi. Mielibyśmy plakaty [z napisem] „najlepsi śledczy finansowi na świecie” i chciałbym zaznaczyć, że na końcu nie ma gwiazdki. Nie chodzi tylko o dolary amerykańskie czy euro. To są wszystkie rodzaje działalności finansowej, w tym kryptowaluty, takie jak bitcoin.
Podczas gdy bitcoin ostatnio spadał, waluta bez wątpienia wzrosła znacznie powyżej tego, czym była handlowana zaledwie pięć lat temu. Zasób reputacji, którą przejęła waluta, wydaje się przyciągać uwagę tak wielu nielegalnych graczy. Wiedzą, że klienci trzymają się swoich aktywów i odmawiają ich przeniesienia. Trzymanie ich w jednym miejscu czyni je wrażliwymi.
Urszula McCormack – partner w King & Wood Mallesons w Hongkongu – stwierdziła:
Widzieliśmy, że wiele powodów, dla których takie rzeczy jak bitcoin stały się atrakcyjne dla przestępców, sprawia, że stają się one coraz bardziej nieatrakcyjne dla przestępców. Kiedy patrzysz na to, co jest związane z transakcją, patrzysz na użycie tak zwanego klucza publicznego lub portfela, a jest to ciąg liter i cyfr. To nie jest czysto anonimowe.
Organizacja jest coraz lepsza
Jared Koopman jest szefem wydziału dochodzeń kryminalnych IRS. Mówi, że cała organizacja znacznie lepiej radzi sobie z śledzeniem zasobów cyfrowych. Skomentował:
Większość przestępstw wiąże się z pieniędzmi. Obejmują one pewien rodzaj wysiłku w celu oszukania lub oszukania osób lub osiągnięcia zysku z nielegalnej działalności. Naszym zadaniem jest śledzenie i śledzenie tych przepływów finansowych bez względu na przyczynę przestępstwa oraz pociągnięcie tych ludzi do odpowiedzialności.
Źródło: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/