Białoruś wydaje międzynarodowy nakaz aresztowania dla właściciela „największej giełdy kryptograficznej” w kraju – giełdy Bitcoin News

Funkcjonariusze organów ścigania w Mińsku szukają międzynarodowej pomocy w zlokalizowaniu i zatrzymaniu człowieka, który prowadził podobno największy internetowy serwis wymiany kryptowalut na Białorusi. Handlarz kryptowalutami został oskarżony o uchylanie się od płacenia podatków, a dochodzenie przeciwko trzem jego wspólnikom oszacowało straty dla państwa na 3.5 miliona dolarów.

Białoruski operator Bitok.me poszukiwany na arenie międzynarodowej za przestępstwa podatkowe

Władze na Białorusi zakończyły niedawno dochodzenie karne przeciwko trzem mieszkańcom miasta Lida, którzy pomogli właścicielowi nielegalnej platformy wymiany kryptowalut uniknąć opodatkowania. Vladislav Kuchinsky, który przez dwa lata zarządzał Bitok.me (dawniej Bitok.by), został oskarżony o „uchylanie się od płacenia podatków na szczególnie dużą skalę” i umieszczony na międzynarodowej liście poszukiwanych.

W tym okresie Kuchinsky i jego „przedstawiciele” korzystali z platformy, aby ułatwić kupno i sprzedaż „cyfrowych znaków (tokenów),” terminu prawnego używanego do definiowania kryptowalut na mocy białoruskiego prawa, z płatnościami fiducjarnymi i bezgotówkowymi. Oferowali również wymianę między kryptowalutami, wyjaśnił w tym tygodniu Komitet Śledczy Białorusi.

Łącznie operatorzy Bitoka przeprowadzili prawie 8,000 29 transakcji walutami cyfrowymi na łączną kwotę przekraczającą 9 mln USD, szczegółowo omówiono w komunikacie prasowym. Szacowane szkody dla budżetu państwa, wynikające z uchylania się od płacenia podatków w ich działalności, wyniosły ponad 3.5 mln rubli białoruskich (ponad XNUMX mln USD przy obecnych kursach walut).

Urzędnicy w Mińsku zwrócili również uwagę, że podejrzani używali narzędzi anonimizacji, kart SIM zarejestrowanych pod fałszywymi tożsamościami oraz kont na zagranicznych platformach kryptograficznych, co pozwalało im pozostać poza radarem. Ostatecznie śledczy byli w stanie zidentyfikować wszystkich uczestników schematu handlu kryptograficznego, przechwycić ich korespondencję z klientami i śledzić ich przelewy pieniężne.

Podczas rewizji policja skonfiskowała sprzęt komputerowy, dokumenty oraz wypłaciła gotówkę w wysokości 280,000 2 dolarów. Białoruscy funkcjonariusze organów ścigania zdołali również założyć konta bankowe, z których korzystali oskarżeni na Białorusi i Gruzji, na których saldo znajdowało się 800,000 mln rubli (prawie XNUMX tys. dolarów), i aresztować ich.

Z pomocą Moskwy Białoruś uzyskała bazę danych zawierającą informacje o 2,000 klientach Bitoka, których działalność również jest przedmiotem śledztwa. Ci, którzy dokonali największych transakcji, przekraczających 50,000 XNUMX dolarów w ekwiwalencie fiat, zostali przesłuchani, powiedział Departament Śledczy.

Crypto Exchanger kontynuuje działalność w ramach trwającego dochodzenia

Pomimo zatrzymania swoich wspólników i ich ścigania, Vladislav Kuchinsky nadal prowadził wymianę online, doradzał klientom ignorowanie wezwań organów ścigania i próbował wypłacić środki z zamrożonych kont. Białoruś wydała międzynarodowy nakaz aresztowania właściciela Bitoka i oskarżyła go o uchylanie się od płacenia podatków zaocznie.

Komitet Śledczy podkreślił, że działanie usługi handlu kryptowalutami było nielegalne, ponieważ nie została należycie zarejestrowana jako rezydent Białoruskiego Parku Technologicznego (PH). Ten ostatni jest odpowiedzialny za wdrożenie specjalnego reżimu prawnego ustanowionego w celu ułatwienia rozwoju gospodarki cyfrowej kraju, w tym sektora kryptowalut.

Białoruś zalegalizowała działalność gospodarczą związaną z aktywami kryptograficznymi dekretem podpisanym przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę w 2017 r., który wszedł w życie wiosną następnego roku. Wprowadził ulgi podatkowe i inne zachęty dla firm zajmujących się cyfrowymi walutami, które rejestrują się w HTP w Mińsku.

Chociaż zeszłej wiosny Łukaszenka zasugerował możliwe zaostrzenie przepisów dla branży i nakazał utworzenie rejestru portfela kryptowalut i pomimo zakazu używania bitcoinów do płatności, Białoruś zajęła trzecie miejsce w Europie Wschodniej pod względem adopcji kryptowalut, w dużej mierze ze względu na silną aktywność peer-to-peer, na co wskazuje indeks Crypto Adoption Index opracowany przez firmę Chainalysis zajmującą się analizą blockchain.

Czy spodziewasz się, że białoruskie władze rozprawią się z innymi niezarejestrowanymi platformami handlu kryptowalutami? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev jest dziennikarzem z zaawansowanej technologicznie Europy Wschodniej, któremu podoba się cytat Hitchensa: „Bycie pisarzem jest tym, kim jestem, a nie tym, co robię”. Oprócz krypto, blockchain i fintech, polityka międzynarodowa i ekonomia to dwa inne źródła inspiracji.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons