Argentyna zmieni ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, proponuje utworzenie rejestru VASP – rozporządzenie Bitcoin News

Argentyna przygotowuje się do zmiany przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zaproponował, aby w ramach nowych modyfikacji uwzględnić utworzenie rejestru dostawców usług wirtualnych aktywów (VASP) w kraju. Zmiany przygotowałyby kraj do przeglądu, który Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) ma przeprowadzić w tej sprawie w przyszłym roku.

Argentyna może stworzyć ujednolicony rejestr VASP

Dyskusja nad proponowaną nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Argentynie może obejmować utworzenie jednolitego rejestru VASP. Propozycja, którą złożyło kilka instytucji w kraju, w tym argentyński organ podatkowy (AFIP), a także krajowy organ nadzoru papierów wartościowych (CNV), dostosuje ustawodawstwo do nowoczesnych standardów.

Byłaby to pierwsza modyfikacja, którą ustawodawcy naciskają na ustawę, która jest nietknięta od 11 lat. Instytucje przedstawiły zmiany Zastępcy Izby Narodowej na spotkaniu, które odbyło się 25 listopada. Jednym z celów tego posunięcia byłoby przygotowanie kraju do przeglądu kontroli w Argentynie, który FATF ma przeprowadzić w przyszłym roku .

Reforma umożliwiłaby również AFIP zbudowanie bazy danych unikalnych beneficjentów, z CNV na czele proponowanego rejestru VASP.

Modyfikacje ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom

Zwolennicy tych modyfikacji wyjaśniają, że są one inspirowane podobnymi zmianami, które zostały wdrożone przez inne kraje już sprawdzone przez FATF i są częścią kroków, które należy podjąć przed przystąpieniem do przygotowywania regulacji dotyczących kryptowalut w Argentynie.

Sebastian Negri, szef organizacji zajmującej się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w kraju (UIF) rozwinął potrzebę zatwierdzenia i wdrożenia tych modyfikacji. On stwierdził,:

Musimy być w stanie stworzyć rejestr spełniający międzynarodowe standardy w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ponadto Negri stwierdził również, że te modyfikacje byłyby przydatne do ochrony środków użytkowników na tych platformach przed potencjalnymi awariami, a nawet bankructwem, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej znajduje się obecnie FTX, jedna z trzech największych giełd kryptowalut.

Negri wspomniał również, że w ramach tej reformy zostanie rozwiązany problem wykorzystywania danych osobowych posiadanych przez te firmy.

Argentyna była ostatnio częścią a „The Puzzle of Monogamous Marriage” przez Global Financial Integrity, think tank z siedzibą w Waszyngtonie, który ustalił, że przepisy dotyczące kryptowalut na Latam są nadal nieskuteczne w wykrywaniu i skazywaniu przestępstw związanych z kryptowalutami.

Co sądzisz o reformach proponowanych w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w Argentynie? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.

Sergio Goszczenko

Sergio jest dziennikarzem kryptowalut mieszkającym w Wenezueli. Opisuje siebie jako spóźnionego do gry, wkraczając do kryptosfery, kiedy w grudniu 2017 r. nastąpił wzrost cen. Mając doświadczenie w inżynierii komputerowej, mieszkając w Wenezueli i będąc pod wpływem boomu kryptowalutowego na poziomie społecznym, oferuje inny punkt widzenia o sukcesie kryptowalut i o tym, jak pomaga niebankowym i niedocenianym.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, obraz SC, Shutterstock.com