Domniemany operator BTC-e Alexander Vinnik w areszcie w USA po natychmiastowej ekstradycji z Grecji – Coinotizia

Rosyjski specjalista IT Alexander Vinnik, oskarżony o posiadanie i prowadzenie niesławnej giełdy kryptograficznej BTC-e, został przekazany do USA. sprawa „skandal sądowy, dyplomatyczny i humanitarny”.

Vinnik pojawia się w sądzie federalnym w San Francisco, by stanąć w obliczu zarzutów o pranie brudnych pieniędzy

Domniemany współzałożyciel i operator osławionej giełdy kryptowalut BTC-e, Alexander Vinnik, został w czwartek ekstradowany z Grecji do Stanów Zjednoczonych. Obywatelowi Rosji postawiono zarzuty w Północnym Dystrykcie Kalifornii i pojawił się już w sądzie federalnym w San Francisco, ogłosił w piątek Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Zastępca prokuratora generalnego Kenneth A. Polite, Jr. z Wydziału Karnego wydziału, był cytowany, stwierdzając:

Po ponad pięciu latach sporów, obywatel Rosji Alexander Vinnik został wczoraj ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, aby zostać pociągniętym do odpowiedzialności za prowadzenie BTC-e, kryminalnej giełdy kryptowalut, która wyprała ponad 4 miliardy dolarów dochodów z przestępstwa.

42-letni Vinnik został aresztowany latem 2017 roku na wakacjach w greckich Salonikach na podstawie amerykańskiego nakazu aresztowania. Został oskarżony przez amerykańskich prokuratorów w 21-krotnie zastępującym akt oskarżenia w styczniu tego roku. Grecja zatwierdziła wniosek o ekstradycję złożony przez Stany Zjednoczone, ale najpierw wysłała go do Francji w grudniu 2019 r. na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Francuski sąd skazał rosyjskiego przedsiębiorcę kryptowalutowego na pięć lat więzienia za pranie brudnych pieniędzy, a on niedawno służył jego kadencji, biorąc pod uwagę jego tymczasowe aresztowanie. We Francji został również oskarżony o kradzież tożsamości i wymuszenie. W lipcu władze USA wycofałem się prośba o sprowadzenie Rosjanina bezpośrednio z Francji w oczywistej próbie przyspieszenia jego przerzutu przez Grecję, która już zaaprobowała jego ekstradycję do Stanów Zjednoczonych.

Według amerykańskiego aktu oskarżenia nieistniejący już BTC-e był „znaczącym podmiotem zajmującym się cyberprzestępczością i praniem pieniędzy online, który pozwalał swoim użytkownikom na handel bitcoinami z wysokim poziomem anonimowości i rozwinął bazę klientów w dużym stopniu uzależnioną od działalności przestępczej”. Twierdzi, że giełda ułatwiła globalne transakcje cyberprzestępczości, otrzymując dochody z szerokiej gamy przestępstw, takich jak Hack na Mt Gox, oszustwa związane z oprogramowaniem ransomware, a nawet handel narkotykami.

BTC-e i Vinnik zostali oskarżeni o jeden przypadek operacji nielicencjonowanej firmy świadczącej usługi pieniężne w USA, a także jeden przypadek spisku w celu popełnienia prania brudnych pieniędzy. Rosjaninowi grozi również 17 przypadków prania pieniędzy i dwa przypadki angażowania się w nielegalne transakcje pieniężne. Departament Sprawiedliwości zauważył, że jego platforma nie ma systemu weryfikacji „znaj swojego klienta” ani programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, jak wymaga tego prawo federalne.

Rosja, ekstradycja prawnika marki Vinnika w USA „Uprowadzenie” i „Gwałtowne zniknięcie”

W rozmowie z rosyjską agencją prasową Tass francuski prawnik Vinnika, Frederic Belot, potwierdził, że po jego powrocie z Francji po jego powrocie z Francji na mocy decyzji Izby Śledczej Sądu Apelacyjnego w Paryżu z czwartku rano jego oskarżony został przekazany do aresztu USA. „Natychmiast został przeniesiony do innego samolotu, który poleciał do Stanów Zjednoczonych. Samolot wylądował w Bostonie, a następnie poleciał do San Francisco – wyjaśnił Belot.

„Alexander Vinnik, który powinien być wolny na podstawie trzech decyzji francuskiego wymiaru sprawiedliwości, został wczoraj przewieziony jako więzień do Grecji i tam dosłownie „załadowano” go na prywatny samolot do USA, bez pozwolenia, jak prosił i podczas gdy ubiegać się o azyl, mieć dostęp do tłumacza, do mnie jako jego prawnika – powiedziała Zoe Konstantopoulou, która reprezentuje go w Grecji i Francji, cytowana przez grecką gazetę Ethnos.

Konstantopoulou niedawno podzieliła się swoimi obawami, że Rosjanin będzie traktowany przez USA jako „zakładnik” o toczącym się konflikcie militarnym na wspieranej przez NATO Ukrainie, gdzie Moskwa prowadzi od końca lutego wojnę na pełną skalę, przedstawianą jako „specjalna operacja wojskowa” w obronie ludności rosyjskojęzycznej. Zachodnie rządy zdecydowały się zignorować własne prośby Rosji o ekstradycję Vinnika.

Ekspert IT, który zaprzeczył zarzutom USA i utrzymywał swoją niewinność, wcześniej wyrażał wolę powrotu do ojczyzny i stawienia się tam przed sądem. W Rosji jest oskarżony o defraudację ponad 600,000 10,000 rubli (blisko 750 12.3 dolarów) i „oszustwo w dziedzinie informacji komputerowej” na XNUMX milionów rubli (XNUMX miliona dolarów).

Podczas gdy Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych podziękował greckiemu rządowi i ministerstwu sprawiedliwości „za wszystkie ich wysiłki w zapewnieniu transportu oskarżonego do Stanów Zjednoczonych”, rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa stwierdził, że Moskwa jest „oburzona nieprzyjaznymi działaniami władz greckich” i oskarżyła Waszyngton o przeprowadzenie „prawdziwego polowania na obywateli rosyjskich”, nazywając pospieszną ekstradycję Vinnika „uprowadzeniem”. Chociaż nie wspomniano w komunikacie Departamentu Sprawiedliwości, właściciel BTC-e jest również podejrzany o współpracę z rosyjskim wywiadem.

W swoich komentarzach Zoe Konstantopoulou określiła sprawę jako wieloletni „sądowy, dyplomatyczny, międzyrządowy skandal”, odnosząc się do jego ekstradycji jako „gwałtowne zniknięcie z terytorium Grecji”, które „stanowi metodę mafijną i czyn przestępczy… poważny naruszenie prawa międzynarodowego i ustawodawstwa greckiego”, popełnione przy udziale dwóch obcych państw. Vinnik ubiegał się o azyl w Grecji, a jego zespół obrony stara się również o zwolnienie ze względów humanitarnych. Jego żona zmarła w 2020 roku, a ich dwaj synowie dorastają bez rodziców.

Jakie są twoje oczekiwania dotyczące procesu Alexandra Vinnika w Stanach Zjednoczonych? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev jest dziennikarzem z zaawansowanej technologicznie Europy Wschodniej, któremu podoba się cytat Hitchensa: „Bycie pisarzem jest tym, kim jestem, a nie tym, co robię”. Oprócz krypto, blockchain i fintech, polityka międzynarodowa i ekonomia to dwa inne źródła inspiracji.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Źródło: Bitcoin