Portfele Alameda Research wymieniają kilka tokenów kryptograficznych na bitcoiny

Adresy portfeli Ethereum powiązane z upadłą firmą handlową Alameda Research wymieniły kilka tokenów kryptograficznych na eter i USDT w środę rano przed zamianą na bitcoiny, zgodnie z danymi w łańcuchu.

Transakcja Etherscan dane pokaż te połączone z Alamedą portfele sprzedane Lido, Polygon, Uniswap i inne tokeny dla eteru i USDT przed połączeniem z siecią Bitcoin.

Detektyw kryptograficzny ZachXBT zidentyfikowane cztery bitcoiny portfele gdzie fundusze są konsolidowane. Dane z Blockchair pokazują, że te portfele zawierają łącznie 47.6 BTC, co obecnie jest warte około 800,000 XNUMX USD.

Te ruchy funduszy mają miejsce w ciągu kilku dni od byłego dyrektora generalnego FTX, Sama Bankmana-Frieda zwolnić za kaucją. Jak wcześniej informował The Block, Bankman-Fried zabezpieczył pakiet kaucji o wartości 250 milionów dolarów.

Schemat tych ruchów funduszy wzbudził spekulacje ze strony społeczności kryptograficznej. Podmiot kontrolujący portfele używał mikserów takich jak ChangeNow i FixedFloat do przenoszenia środków. Usługi miksowania kryptowalut są wykorzystywane do zaciemniania przepływu kryptowalut poprzez utrudnianie identyfikacji właścicieli tokenów i pochodzenia przekazywanych środków. Robią to, mieszając różne wejścia i wyjścia transferu.

Nie jest to również pierwszy tajemniczy transfer funduszy od FTX i Alameda od początku sagi. Tokeny o wartości 352 milionów dolarów zostały w tajemniczy sposób usunięte z kasy FTX zaraz po tym, jak giełda ogłosiła bankructwo w listopadzie. To domniemane włamanie jest obecnie przedmiotem dochodzenia Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

Zastrzeżenie: Począwszy od 2021 roku, Michael McCaffrey, były dyrektor generalny i większościowy właściciel The Block, wziął serię pożyczek od założyciela i byłego dyrektora generalnego FTX i Alameda, Sama Bankmana-Frieda. McCaffrey zrezygnował z pracy w firmie w grudniu 2022 roku po nieujawnieniu tych transakcji.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.