>Przelew 3000 BTC w centrum uwagi po nakazie aresztowania Do Kwona

Podejrzany transfer ponad 3,000 dolarów BTC (60 milionów dolarów) został wykryty po tym, jak Korea Południowa wydała nakaz aresztowania wobec Do Kwona, założyciela i dyrektora generalnego Terraform Labs.

Przelew został wykonany z portfela LUNA Foundation Guard (LFG) do portfeli KuCoin i OKX, według Raporty.

Korea Południowa zamraża portfele

W raporcie wspomniano, że konto wirtualnych aktywów LUNA Foundation Guard zostało utworzone na Binance dopiero 15 września, gdy w Korei Południowej trwały dochodzenia przeciwko dyrektorowi generalnemu Terraform.

Przelewy o wartości 3,313 BTC (66.65 mln USD) zostały wykonane z konta LFG na dwa zagraniczne konta należące do KuCoin i OKX. Monety były wielokrotnie transferowane w okresie 15-18 września.

Prokuratura Okręgowa Południowego Seulu oraz wspólny zespół śledczy ds. przestępstw związanych z papierami wartościowymi próbowały zamrozić wspomniane konta i zażądały tego samego od KuCoin i OKX.

Chociaż KuCoin zamroził przeniesione 1,354 BTC, OKX odmówiło podjęcia jakichkolwiek działań w sprawie pozostałych 1,959 BTC. Prokuratorzy z Korei Południowej są w szczególności zaniepokojeni wykorzystaniem tego przelewu do prania pieniędzy.

Należy zauważyć, że obie te giełdy pozostają nieuregulowane w Korei Południowej.

Kwon ma dalsze kłopoty?

Historia blockchaina Terra i jego rodzimego stablecoina TerraUSD (UST) i Luny (LUNA) jest dość burzliwa. W 2018 roku Do Kwon i Daniel Shin założyli Terraform Labs w Seulu. Duet uruchomił blockchain Terra i powiązane z nim kryptowaluty, UST i LUNA, w 2019 roku.

Po destabilizacji LUNY cały ekosystem Terra zawalił się w maju 2022 roku. Doprowadziło to do krachu globalnego krypto-ekosystemu.

Krajowa Służba Podatkowa Korei Południowej nałożone grzywna w wysokości 78.4 miliona dolarów w podatkach na Terraform Labs i Kwon. Władze lokalne wkrótce pracował o unieważnienie paszportu Kwona. Tylko wczoraj, Interpol wydane czerwone zawiadomienie przeciwko niemu na wniosek rządu Korei Południowej.

W wywiadKwon przyznał, że za upadkiem stablecoina TerraUSD może kryć się członek Terraform. 

Kwon był jednak aktywny na Twitterze, powtarzając, że nie jest w biegu, a firma współpracuje z zainteresowanymi agencjami rządowymi.

„Jesteśmy w trakcie obrony w wielu jurysdykcjach – trzymamy się niezwykle wysokiego poziomu uczciwości i czekamy na wyjaśnienie prawdy w ciągu najbliższych kilku miesięcy” podsumowałem 17 września. Jest to ten sam okres, w którym dokonano przelewu.